证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-47天津泰达股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2021年5月11日13:30

  2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：董事长张旺先生

  6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1. 总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份489,634,984股，占公司有表决权股份总数的33.1827%。

  2. 现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份488,353,947股，占公司有表决权股份总数的33.0959%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共16人，代表股份1,281,037股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。

  （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

  （一）《2020年度董事会工作报告》

  表决情况：同意489,091,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%；反对312,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%；弃权230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%。

  本议案获得通过。

  （二）《2020年度监事会工作报告》

  表决情况：同意489,322,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对312,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （三）《2020年度总经理工作报告》

  表决情况：同意489,091,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%；反对312,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%；弃权230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%。

  本议案获得通过。

  （四）《2020年度财务决算报告》

  表决情况：同意489,322,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对312,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （五）《2020年度利润分配预案》

  表决情况：同意489,091,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%；反对543,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,432,843股，占出席会议中小股东所持股份的81.7521%；反对543,037股，占出席会议中小股东所持股份的18.2479%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （六）《2020年度报告全文和摘要》

  表决情况：同意489,322,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对312,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （七）《关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

  表决情况：同意489,258,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9231%；反对376,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （八）《关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

  表决情况：同意489,258,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9231%；反对376,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,599,143股，占出席会议中小股东所持股份的87.3403%；反对376,737股，占出席会议中小股东所持股份的12.6597%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

  （九）《关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案》

  表决情况：同意489,031,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8767%；反对603,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得通过。

  （十）《关于修订〈天津泰达股份有限公司章程〉的议案》

  表决情况：同意487,290,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5212%；反对2,344,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4788%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

  （二）律师姓名：黄冀蒙、刘媛

  （三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会决议》

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月12日