盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告|盛屯矿业_新浪财经

原标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业公告编号：2020-006

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年2月3日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。董事会已于2020年1月18日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年2月3日下午14:30分

　　网络投票时间：2020年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。

　　（五）会议地点

　　福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　以上议案经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过并于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2020年1月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年1月22日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月22日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。

　　联系人：卢乐乐

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业公告编号：2020-007

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　2019年年度业绩预减公告

　　重要内容提示：

　　1. 公司业绩预计为31,000万元至36,000万元，比上年同期（法定披露数据）减少6,025.66万元到11,025.66万元，同比减少14%到26%。

　　2. 业绩变化主要影响因素：2019年上半年钴价继续回落；2019年初内蒙古安全生产检查导致锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）及兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）开工时间有所推迟；2019年矿山矿产金属市场价格下跌。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,025.66万元到11,025.66万元，同比减少14%到26%。

　　2019年4月，公司通过发行股份及支付现金的方式收购四川四环锌锗科技有限公司97.22%股权，属于同一控制下企业合并，并对2018年财务报表进行追溯调整，调整后2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为49,490.32万元。经财务部门初步测算，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比，将减少13,490.32万元到18,490.32万元，同比减少27%到37%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5,621.56万元到10,621.56万元，同比减少20%到37%。

　　2019年4月，公司通过发行股份及支付现金的方式收购四川四环锌锗科技有限公司97.22%股权，属于同一控制下企业合并，并对2018年财务报表进行追溯调整，调整后2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亦为28,621.56万元（与法定披露数据一致）。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：42,025.66万元（法定披露数据）。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28,621.56万元。

　　（二）每股收益：0.245元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　本期公司业绩预减的主要原因为：

　　1、受2019年上半年钴价继续回落影响，2019年钴材料贸易业务毛利总额减少所致；

　　2、2019年初内蒙古安全生产检查导致银鑫矿业及埃玛矿业开工时间有所推迟，同时2019年矿山矿产金属市场价格下跌，导致有色金属采选业务毛利额减少。

　　上述原因，导致报告期内公司业绩同比下降。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。