中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2019-122

　　中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司监事会于2019年10月17日召开公司第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》。董事会鉴于公司现状，同时结合同行业公司标准，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，提议合理降低公司高级管理人员薪酬，将高级管理人员的固定工资在原有基础上下调50%-60%，该调整标准自2019年10月1日开始起算。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　二、审议《关于召开公司2019年第五次（临时）股东大会的议案》

　　2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，提请公司董事会立即召开临时股东大会，并将《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》提交本次股东大会进行审议，提请董事会立即召开股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。

　　三、审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》

　　2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。

　　表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。

　　独立董事肖莹女士认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。

　　四、审议《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》

　　2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。

　　表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。

　　非独立董事张炫尧先生认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。

　　五、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》

　　2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。

　　公司董事会半数以上成员认为：“最近几个月，公司已召开多次股东大会，且2019年第三次（临时）股东大会出现突发事件，为维护全体股东的权益和公司的正面形象，公司董事会和管理层正在全力消除对公司的负面影响，不宜近期内再次召开临时股东大会；公司非独立董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士于2019年9月25日才正式被选举为公司董事，任职以来能够认真履行对公司的忠实和勤勉义务，鉴于宁波沅熙已第二次提出罢免议案，建议在此期间完善罢免理由和材料。”

　　基于上述原因，董事会决议于2019年12月13日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司临时股东大会审议股东议案。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2019-123

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于取消召开公司2019年第四次（临时）股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消原定于2019年10月30日召开的第四次临时股东大会。

　　一、取消本次股东大会的有关情况

　　1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第四次（临时）股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：2019年10月30日下午15:00

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2019年10月25日（星期五）

　　4、取消的股东大会通知情况：公司于2019年10月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次（临时）股东大会的通知》（2019-107）。

　　6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年10月30日下午15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　二、取消本次股东大会的原因

　　2019年10月25日，公司召开了第三次（临时）股东大会，会议期间，部分参会人员对见证律师的专业性、公正性提出质疑，并对见证律师进行无端指责和谩骂引发争执。公司中小股东薛青锋、董事倪建军无端攻击见证律师助理，致其被殴打致伤，警方介入调查，该事件对公司造成了非常负面的影响，为维护全体股东的权益和公司的正面形象，公司董事会和管理层正在全力消除该事件对公司的负面影响。

　　因此，公司董事会作为本次股东大会的召集人、主持人，基于对公司见证律师及工作人员的人身安全考虑，以及本着审慎的态度，决定取消原定于2019年10月30日召开的公司2019年第四次（临时）股东大会。同时，公司强烈谴责在2019年10月25日召开的第三次临时股东大会中干扰会议召开、寻衅滋事的行为及人员。

　　公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2019年10月28日