厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，本次募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。

　　2016年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为0.00万元；2017年度，公司以募集资金置换及投入募投项目金额为53,999.11万元，收到银行存款利息及现金管理收益共817.82万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金金额为36,790.27万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于2014年3月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

　　2016年12月28日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及招商银行厦门软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　说明：

　　1、上述存款余额中，存放于银行账户59290275598000911中的37,200,000.00元为公司募投项目“厦门吉比特集美园区”工程合同保函信用证保证金；

　　2、已完成投入的三个募集资金专户（银行账号分别为592902755910308、592902755910108、592902755910608）本年度已注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目情况；

　　2、公司于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议，于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施方式的议案》，同意公司将募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”），同时公司将该募投项目专户资金及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0053号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。华融证券认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网公告附件

　　（一）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

　　（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年4月3日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2018-024

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告