突发!OKex现溢价31.5万倍闪电交易 东莞警方立案侦查

　　突发！OKex现高于市价31.5万倍闪电交易 东莞警方立案侦查！　　

　　来源：深链财经

徐明星

　　经过近两个月的奔波，李岩（化名）终于拿到了来自东莞警方的立案告知书。

　　今年2月9日，李岩在OKEx交易所突然被以高于市价约31.5万倍的价格促成一个新币种的交易，交易后该币价恢复市价，李岩近万元人民币瞬间变为3分钱。

　　其感到“不正常”，随即联系OKEx公司。但对方拒绝对李岩采取保护措施。

　　2月24日，李岩向警方报案。4月5日，警方告知李岩，已经对这一事件立案进行刑事侦查。

　　4月10日，深链财经就此事向OKEx核实，截止发稿，尚未收到回复。

　　【深链财经原创】

　　文|梁辰

　　OKEx是全球知名的数字货币交易所，最初由OKcoin创始人徐明星创办。

　　按照官方说法，其注册在加勒比海岸的伯利兹，运营在中国香港。“九四事件”之后，OKcoin平台的数字货币交易被转至OKEx。

维权人造访OKCoin

　　去年9月以来，几百名投资者声称在OKEx平台遭遇“不正常爆仓”事件。

　　其中币圈人尽皆知的“330爆仓事件”中，OKEx不堪外界压力，进行一次罕见的交易“回滚”，此举被外界认为OKEx可以随意更改后台数据。

　　溢价31.5万倍的交易

　　今年2月9日，李岩在OKEx平台发现一个刚刚发行的新币种，“CBT”，彼时他注意到其市面价格是0.4元，交易方式是币币交易，即CBT对USDT。

　　“考虑到它是新币种，多数会涨。”李岩打算买入。

　　交易在下午4点开启，李岩守在电脑旁，在下午4点钟挂了一个市价单，委托金额是1547.98美元。

　　此时，让他至今难以接受的画面突然出现。

　　就在李岩刚刚挂完那个市价单，交易突然完成了，等李岩看清交易情况，“傻眼了。”

　　李岩买入的CBT交易价格是19998.9987美元，这是一个比开盘市价瞬间高了31.5万倍的价格，他用1547.98美元仅仅买到了0.077个CBT。

　　他赶紧撤回，但彼时交易已经生成。此时李岩再看CBT的市面价格，依然是0.4元一个。按照美元对人民币计算，李岩当时的1547.98美元，在一分钟时间内，变为3分钱（人民币）。

　　交易记录显示，这一刻是当天下午的4：01分，距离开盘交易刚刚一分钟。

　　“我遭遇了非法期货”

　　“我遭遇到了一次不正常的超高价交易。”面对这个交易结果，李岩第一时间给OKEx客服打电话说。并希望能问清楚对方，是不是弄错了。

　　但得到的答复是，“这是市场行为，OKEx只是交易平台，没办法提供帮助。”

　　随后的几天，李岩又多次联系OKEx，但都没有回音。

　　2月24日，李岩根据自己的遭遇，向交易所在地东莞警方报案。在给警方做笔录时，李岩认为自己在OKEx平台遭遇了非法期货。

　　这期间，李岩曾通过警方了解到，除了自己，还有别处OKEx用户报案，警方也在受理中。

　　4月5日，东莞警方对此事立案侦查，立案告知书显示，“李岩被诈骗案，我局认为此案符合立案条件，现已立刑事案件侦查”。

　　神秘的CBT和缺位的风险监控

　　在李岩报案的同时，他还注意到被他看中CBT身迹有些神秘。

　　在交易之前，他看过CBT的白皮书，但是没有记住内容，交易之后，白皮书至今打不开。

　　而在除OKEx以外的其他交易平台上，却找不到CBT的身影。

　　深链财经通过OKEx平台查询得知，CBT英文全称Commerceblock ，项目司法管辖区在直布罗陀，投资人为全球顾问（Global Advisors）和币享（Coinshares），已落地应用为对冲资金及房地产行业。

　　如今，CBT交易价格为0.18元。李岩0.77枚CBT目前还在OKEx交易所，当初1547.98美元以超高价交易后，如今仅价值1.4分（人民币）了。

　　“走到今天这一步（报案），完全是被逼出来的，希望我的事能够给其他普通投资者一个警示。”4月10日，李岩告诉深链财经。

　　“出现这个交易情况也可能是新币刚刚上市，卖家有意以19999美元高于市场价格去卖。结果李岩刚好没留意价格挂了市场单买，导致交易自动完成。”一位数字货币交易领域人士分析。

　　但是，在他看来，这次交易除了用户原因外，OKEx交易系统在风控方面还存在不足。

　　“交易平台应该设置风险监控，当交易价格突然高于一定的比例，应立即提醒交易者或自动阻止。目前股市有相应的风险提醒，但是数字货币交易所相应的风险监控还严重缺位，投资者应该多考虑风险因素。”他说。

责任编辑：张伟