涉案4.82亿美元半数追缴查扣巨贪余振东免死

http://finance.sina.com.cn 2006年04月03日 05:20 第一财经日报

图为中行开平案主要涉案人员之一，原中国银行广东开平分行行长余振东资料图片 点击此处查看全部财经新闻图片

　　本报记者李涛霍宇力发自北京广州

　　正在申请海外上市的中国银行一起涉案金额高达4.82亿美元的官司近日部分了结。半数的涉案资金被追缴或查扣。追缴工作仍在进行，目前尚不清楚中行在该案中损失的具体金额。

　　4月1日，中行开平案主要涉案人员之一，原中国银行广东开平分行行长余振东在广东省江门中级人民法院(下称“江门中院”)一审宣判，余振东因贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元。

　　江门中院的判决认定，余振东伙同另外两名主要涉案人员许超凡、许国俊贪污公款8247万美元，用于其在境外设立的私营公司。同时，余振东还伙同“二许”挪用巨额资金合共美元1.3亿元、人民币2.73亿元、港币2000万元。此外，余振东伙同“二许”用侵吞挪用的巨额公款在境外设立私营公司，从中获得分红6730万港元。

　　据有关人士透露，余振东当庭并未表示是否要上诉。

　　最高人民检察院反贪总局大要案侦查指挥中心副主任陈东介绍：“(涉案的4.82亿美元)一部分被追缴，还有一部分在查扣状态，这两项算在一起应该是二分之一多。”

　　余振东的辩护律师卢绪毅对记者表示，该案的难度在于余振东的量刑上。从审理到判决所花费的10个月时间，司法部门主要考虑的并不是对余振东的犯罪事实认定，而是在国际法和国内的司法制度及程序接轨上颇费思量。余振东案于去年8月份在江门中院开庭，在审理首日，余振东对所有指控供认不讳。

　　余振东是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首名被押解回国的外逃贪官。

　　2004年2月，余振东曾在美国拉斯维加斯联邦法院受审，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁。余振东在美国受审期间，与美方达成辩诉交易协议，美国政府把余振东遣送回中国以前，应从中国政府得到关于余振东在中国的相应保证——假如余振东在中国被起诉的话，被判处不超过12年(即相当于美方判决的144个月)刑期的有期徒刑，并不得对余进行刑讯逼供和判处死刑。

　　中山大学法学院教授慕亚平对记者表示，余振东归国受审是中美双方履行《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》的标志性事件。考虑到美国在国际社会中的特殊地位，双方的首次司法协作对于我国今后追捕外逃的贪官，有着“样本”性的作用。

　　但是，陈东认为余振东案件仅仅是个个案，该案不能说明以后的案子都是这个模式，还要基于每个案子的具体情况来决定。从工作层面上讲，中美双方的执法合作值得进一步丰富和完善。

　　“毫无疑问，余振东被押送回国，接受调查和法庭审判，对外逃贪官会起到一个巨大的震慑作用。”陈东表示，“同时，由于余振东回国，检察机关会通过对余的调查，发现、证实、查清涉案的许多事实，企图用外逃来掩盖犯罪事实的目的将成为泡影。”

　　与其同案的许超凡和许国俊二人，目前仍在美国法院受审。陈东透露对二人的情况“始终都在掌握之中”。

　　根据余振东的起诉书显示，中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊，从1993 年到2001 年，在长达8年的时间内,通过违规发放贷款等手法，大量盗用银行资金，把大量资金汇至其在香港注册的私人公司，最终造成中行4.82亿美元的亏空。2001年10月15日,案发后,许超凡、余振东、许国俊三人同时外逃。当年11月，中国公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。2004年4月，余振东被美方押送至中国。

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