香港海关侦破史上最大洗黑钱案！2年洗钱超30亿港元

　　原标题：香港海关侦破史上最大洗黑钱案！一家五口涉案被捕！2年洗钱超30亿港元

　　来源：国际金融报

　　香港海关14日公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件，案中涉及逾30亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

　　海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示，行动中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。

　　胡伟军表示，该家庭成员包括父母以及三名子女，“两名家庭成员无业，其余为找换店经理、技术员、客户服务员等，平均月收入为1.5万至3万港元，家庭总收入约7万港元，但却拥有3000万港元资产，包括1500万存款以及两个物业，市值分别为700万港元及800万港元，家庭财富状况与收入严重不符。”

　　据悉，海关在上述找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。

　　据了解，所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中，未来不排除有更多人被捕。

　　香港作为国际金融中心，具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制，每日均有来自全球各地的资金在市场进出。

　　因此，不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性，利用香港独特的金融环境，来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益，甚至把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”，将犯罪款项“漂白”后汇出境外。

　　香港海关重申，清洗黑钱乃严重罪行，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。

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责任编辑：张缘成