原标题:00747--瀋陽公用發展股份:建議重選董事及監事 来源:联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
瀋陽公用發展股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited
(在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司)
(股 份 代 碼:747)
建 議 重 選 董 事 及 監 事
董 事 會 宣 布:
(1) 以 下 現 任 董 事 將 願 意 於 股 東 特 別 大 會 重 選 連 任 為 第 八 屆 董 事 會 董 事:(i) 張 敬 明 先 生、冷 小 榮 先 生 及 周 霆 欣 先 生 將 願 意 重 選 連 任 為 執 行 董事;
(ii) 尹 宗 臣 先 生 及 葉 智 鍔 先 生 將 願 意 重 選 連 任 為 非 執 行 董 事;
(iii) 羅 卓 強 先 生、郭 魯 晉 先 生 及 高 紅 紅 女 士 將 願 意 重 選 連 任 為 獨 立 非執 行 董 事;
(2) 王 興 業 先 生 及 張 運 峰 先 生 將 願 意 於 股 東 特 別 大 會 上 重 選 連 任 為 第 八 屆監 事 委 員 會 獨 立 監 事;
(3) 陳 俊 峰 先 生 將 願 意 於 股 東 特 別 大 會 上 重 選 連 任 為 第 八 屆 監 事 委 員 會 股東 代 表 監 事;及
(4) 鄭 澤 健 先 生 及 方 偉 然 先 生 於 僱 員 代 表 大 會 上 獲 選 為 第 八 屆 監 事 委 員 會僱 員 代 表 監 事。
獲 提 名 董 事、獨 立 監 事 及 股 東 代 表 監 事 將 於 股 東 特 別 大 會 上 獲 選 或 重 選 連任,惟 須 經 股 東 批 准。新 任 董 事 及 監 事 之 任 期 為 期 三 年,擬 定 自 2021年 2月 12日 起 生 效,並 於 2024年 2 月 11 日 屆 滿。
載 有 相 關 決 議 案 詳 情 之 召 開 股 東 特 別 大 會 通 告 將 於 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 寄交 股 東。
重 選 董 事 及 監 事
根 據 章 程 細 則,每 一 屆 董 事 及 監 事 之 任 期 應 為 三 年 並 可 重 選 連 任。新 一 屆 董事、獨 立 監 事 及 股 東 代 表 監 事 將 於 股 東 大 會 上 由 股 東 通 過 普 通 決 議 案 推 選 或重 選 連 任。僱 員 代 表 監 事 將 由 本 公 司 僱 員 以 民 主 方 式 選 出。
鑒 於 第 七 屆 董 事 會 及 監 事 委 員 會 任 期 將 於 2021 年 2月 11 日 屆 滿,董 事 會 決 議 提名 及 推 選 或 重 選 以 下 候 選 人 分 別 擔 任 第 八 屆 董 事 會 及 監 事 委 員 會 成 員。新 任董 事 及 監 事 之 任 期 為 期 三 年,擬 定 自 2021 年 2 月 12 日 起 生 效,並 於 2024 年 2月 11日 屆 滿。
建 議 重 選 及 委 任 董 事
所 有 第 七 屆 董 事 之 任 期 將 於 2021 年 2 月11日 屆 滿。該 八 位 董 事 已 獲 提 名 為 候 選人,以 重 選 連 任 為 第 八 屆 董 事 會 成 員,即 (i) 張 敬 明 先 生、冷 小 榮 先 生 及 周 霆 欣先 生(作 為 執 行 董 事);(ii)尹 宗 臣 先 生 及 及 葉 智 鍔 先 生(作 為 非 執 行 董 事);及(iii)羅 卓 強 先 生、郭 魯 晉 先 生 及 高 紅 紅 女 士(作 為 獨 立 非 執 行 董 事)。
建 議 重 選 監 事
所 有 第 七 屆 監 事 之 任 期 將 於2021 年2 月11 日 屆 滿。除 黄 永 菁 女 士 外,所 有 監 事 已獲 提 名 為 候 選 人,以 重 選 連 任 為 第 八 屆 監 事 委 員 會 成 員。王 興 業 先 生 及 張 運 峰先 生 將 願 意 重 選 連 任 為 獨 立 監 事。陳 俊 峰 先 生 將 願 意 於 股 東 特 別 大 會 上 重 選連 任 為 股 東 代 表 監 事;鄭 澤 健 先 生 及 方 偉 然 先 生 已 於 僱 員 代 表 大 會 上 獲 選 為第 八 屆 監 事 委 員 會 僱 員 代 表 監 事。
獲 提 名 重 選 或 委 任(視 情 況 而 定)之 董 事 及 監 事 詳 細 履 歷
執 行 董 事
張 敬 明 先 生(「張 先 生」),出 生 於 1957 年,畢 業 於 汕 頭 商 業 學 校。自1986 年,張 先生 先 後 擔 任 廣 東 海 寧 紙 品 包 裝 有 限 公 司 副 總 經 理、香 港 海 源 實 業 集 團 有 限 公司 副 總 裁 及 北 京 中 金 創 展 房 地 產 開 發 有 限 公 司 董 事 長。張 先 生 在 業 務 管 理、企業 文 化 及 項 目 及 營 運 規 劃 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
冷 小 榮 先 生(「冷 先 生」),出 生 於 1966 年,1989 年 畢 業 於 江 西 大 學 經 濟 系 會 計 專業。彼 於1998 年 經 全 國 統 考 獲 會 計 師 專 業 技 術 職 稱。彼 於 1989年 至1999年 期 間,擔 任 江 西 省 修 水 縣 林 業 工 業 公 司 財 務 經 理;於 1999 年 至2004 年 期 間,擔 任 深 圳石 化 集 團 股 份 有 限 公 司 審 計 部 主 任;於 2004 年 至 2014 年 期 間,擔 任 華 南 城 控 股有 限 公 司(股 份 代 碼:1668)旗 下 分 公 司 南 寧 華 南 城、哈 爾 濱 華 南 城 財 務 總 監;及 於 2014 年 至 2018 年 期 間,擔 任 廣 東 粵 商 高 科 控 股 有 限 公 司 投 資 總 監。冷 先 生於 企 業 融 資、審 計 及 投 資 等 多 個 範 疇 具 有 廣 泛 經 驗。
周 霆 欣 先 生(「周 先 生」),出 生 於1958 年,1982 年 畢 業 於 南 京 通 信 工 程 學 院。完 成學 業 後,彼 於1983 年 至 1993年 期 間,先 後 擔 任 第 五 十 四 研 究 所 助 理 工 程 師 及 研究 所 工 程 師;於 1993 年 至2005 年 期 間,先 後 擔 任 宏 利 實 業 有 限 公 司 總 經 理 及 中國 恒 利 集 團 董 事 會 主 席;於 2005 年 至2017 年 期 間,擔 任 中 金 富 華(北 京)投 資 有限 公 司 董 事 長;2018 年 至 2019 年 3 月,擔 任 中 融 金 控 資 本 管 理 有 限 公 司 董 事。周先 生 於 金 融、投 資 及 公 司 管 理 等 方 面 都 具 有 豐 富 的 經 驗。
非 執 行 董 事
尹 宗 臣 先 生(「尹 先 生」),出 生 於 1963年,畢 業 於 哈 爾 濱 工 業 大 學,獲 頒 授 建 築與 土 木 工 程 專 業 碩 士 學 位。彼 為 深 圳 市 羅 湖 區 第 五 屆 政 協 委 員。彼 於1997 年 至2003年,先 後 擔 任 深 圳 市 深 安 企 業 有 限 公 司 之 總 經 理、黨 總 支 副 書 記 及 高 級 工程 師;於2003 年 至 2007 年,先 後 擔 任 深 圳 市 泛 華 工 程 集 團 有 限 公 司 之 董 事、總經 理 及 高 級 工 程 師。於 深 圳 市 泛 華 工 程 集 團 有 限 公 司 任 職 期 間,彼 獲 取 國 家 註冊 一 級 建 造 師、註 冊 監 理 工 程 師、房 地 產 經 濟 師 及 註 冊 造 價 工 程 師 資 格。尹 先生 於 2009 年 至 2012 年,先 後 擔 任 深 圳 市 建 設(集 團)有 限 公 司 總 承 包 事 業 部 總 經理 及 集 團 副 總 裁,現 擔 任 廣 東 十 六 冶 建 設 有 限 公 司 執 行 董 事。彼 於 建 築 工 程 設計、土 木 工 程 及 基 建 建 造 方 面 擁 有 逾 三 十 年 經 驗。
葉 智 鍔 先 生(「葉 先 生」),出 生 於1985 年,2008 年 畢 業 於 華 南 農 業 大 學,獲 頒 生 態學 專 業 理 學 學 士 學 位。彼 於 2011 年 畢 業 於 東 北 財 經 大 學,獲 頒 法 律 碩 士 學 位,畢 業 至 今 一 直 從 事 房 地 產 法 律 事 務 工 作。彼 歷 任 廣 東 中 全 律 師 事 務 所 律 師 助 理及 北 京 德 恆(深 圳)律 師 事 務 所 團 隊 合 夥 人,現 任 廣 東 君 言 律 師 事 務 所 合 夥 人。
葉 先 生 在 房 地 產 開 發、城 市 更 新、三 舊 改 造 等 業 務 領 域 擁 有 豐 富 經 驗。
獨 立 非 執 行 董 事
羅 卓 強 先 生(「羅 先 生」),出 生 於 1979 年,為 中 國 註 冊 會 計 師。彼 於 2001 年 畢 業 於武 漢 金 融 高 等 專 科 學 校 會 計 專 業,並 於 2017 年 至 2019 年 期 間,完 成 南 華 大 學 法學 專 業 課 程。於 2003年 至 2019 年 6月,羅 先 生 先 後 擔 任 天 職 國 際 會 計 師 事 務 所 深圳 分 所 審 計 經 理、深 圳 市 光 華 永 卓 財 務 顧 問 有 限 公 司 執 行 董 事 以 及 亞 太(集 團)會 計 師 事 務 所 深 圳 分 所 部 門 主 管;於2019 年 7 月 至 今,羅 先 生 擔 任 廣 東 天 健 顧問 有 限 公 司 執 行 董 事。羅 先 生 負 責 過 多 家 中 國 上 市 公 司 審 計,及 多 家 中 國 國 內民 營 企 業 上 市 及 融 資 顧 問 服 務,於 審 計、融 資 及 上 市 公 司 運 營 方 面 擁 有 豐 富 經驗。
郭 魯 晉 先 生(「郭 先 生」),出 生 於1955 年,1982 年 畢 業 於 中 國 人 民 大 學,獲 頒 學 士學 位。彼 於 大 學 期 間 獲 推 薦 就 讀 南 開 大 學 社 會 學 專 業 班。郭 先 生 曾 擔 任 蘭 州 軍區 通 訊 總 站 戰 士。完 成 學 業 後,彼 於 1982 年 至 1988 年 擔 任 教 育 部 高 等 教 育 司 主任 科 員;於 1988年 至1993 年 期 間,擔 任 國 家 發 展 改 革 委 員 會 處 長,其 後 於1993 年至2015 年 年 期 間,擔 任 中 國 光 大 銀 行 股 份 有 限 公 司 投 資 發 展 部、辦 公 室、資 產保 全 部 負 責 人。彼 於 金 融、投 資、宏 觀 經 濟 調 整 和 社 會 發 展 戰 略 等 方 面 擁 有 豐富 經 驗。
高 紅 紅 女 士(「高 女 士」),出 生 於 1971 年,1998 年 畢 業 於 西 南 財 金 大 學 金 融 系 貨幣 銀 行 學 專 業,獲 經 濟 學 碩 士 學 位。彼 自 1998年 起 在 中 國 銀 行 深 圳 市 分 行 公 司業 務 部、國 際 融 資 部 從 事 信 貸 工 作;歷 任 中 國 銀 行 深 圳 梅 麗 支 行、中 國 銀 行 深圳 梅 林 支 行、中 國 銀 行 深 圳 沙 河 支 行 行 長,現 任 深 圳 星 河 控 股 集 團 有 限 公 司 資產 管 理 中 心 總 經 理 助 理。高 女 士 在 投 融 資 和 資 產 管 理 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
監 事
王 興 業 先 生(「王 先 生」),出 生 於1977 年,為 碩 士 研 究 生。王 先 生 現 任 北 京 青 鳥 恒盛 投 資 管 理 有 限 公 司 董 事 總 經 理、青 鳥 消 防 股 份 有 限 公 司(前 稱 北 大 青 鳥 環 宇消 防 設 備 股 份 有 限 公 司)(股 份 代 碼:002960.SZ)董 事、映 瑞 光 電 科 技(上 海)有 限公 司 董 事、寧 波 青 鳥 正 元 股 權 投 資 管 理 有 限 公 司 董 事、寧 波 青 鳥 創 業 投 資 有 限公 司 董 事、寧 波 利 元 泰 創 業 投 資 管 理 有 限 公 司 執 行 董 事╱總 經 理、北 京 北 大 青鳥 環 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書╱工 會 主 席 及 本 公 司 監 事 會 主 席。彼 於 投融 資、資 產 及 業 務 重 組 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
陳 俊 峰 先 生(「陳 先 生」),出 生 於 1983年,畢 業 於 西 南 政 法 大 學,獲 頒 法 律 學 士學 位。於 2008 年 11 月 到 2010年 1 月,陳 先 生 擔 任 廣 東 旭 通 達 拍 賣 有 限 公 司 總 裁 助理;於 2010 年 2 月 到 2012 年 2月,擔 任 廣 州 市 盛 塘 置 業 有 限 公 司 總 經 理 助 理 兼 法務 經 理;於 2013 年3 月 到 2015 年10月,擔 任 廣 東 工 合 股 權 基 金 有 限 公 司 董 事 兼 副總 經 理 及 珠 海 金 馬 控 股 股 份 有 限 公 司(前 稱 珠 海 鑫 光 集 團 股 份 有 限 公 司)(股 份代 碼:400028)董 事。彼 自2017 年 起 擔 任 凱 文 人 才 尋 聘(深 圳)有 限 公 司 運 營 總 監。
陳 先 生 在 投 融 資、資 產 及 業 務 重 組 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
鄭 澤 健 先 生(「鄭 先 生」),出 生 於1987 年,畢 業 於 北 京 理 工 大 學 珠 海 學 院,獲 頒 北京 理 工 大 學 工 學 學 士 學 位。鄭 先 生 於 2012 年 至2016 年 期 間,先 後 擔 任 渣 打 銀 行(中 國)有 限 公 司 客 戶 經 理 及 平 安 銀 行 股 份 有 限 公 司 審 批 經 理;2016 年 至 今,鄭先 生 任 職 於 本 公 司 投 資 發 展 部。鄭 先 生 於 企 業 投 融 資 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗。
方 偉 然 先 生(「方 先 生」),出 生 於1985 年,畢 業 於 廣 東 海 洋 大 學 財 務 管 理 專 業,獲頒 管 理 學 學 士 學 位。彼 曾 任 職 於 惠 州 李 長 榮 橡 膠 有 限 公 司。方 先 生 現 任 本 公 司全 資 附 屬 公 司 中 房 潮 州 投 資 開 發 有 限 公 司 財 務 經 理。方 先 生 於 會 計 實 務 及 成本 管 理 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
張 運 峰 先 生(「張 運 峰 先 生」),出 生 於 1964,畢 業 於 安 徽 財 經 大 學 商 品 學 專 業。
張 運 峰 先 生 歷 任 昆 侖 證 券 有 限 公 司 總 部 市 場 部 副 總 經 理、宏 源 證 券 股 份 有 限公 司 深 圳 營 業 部 市 場 總 監 及 安 徽 鑫 泰 元 科 技 有 限 公 司 總 經 理。彼 現 任 深 圳 市乾 元 坤 利 投 資 科 技 有 限 公 司 總 裁。張 運 峰 先 生 於 資 本 運 作 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。
除 本 公 告 所 披 露 者 外,獲 提 名 董 事 及 監 事 概 無 於 本 公 司 任 何 股 份、相 關 股 份 或債 權 證 中 擁 有 根 據 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 須 予 披 露 之 任 何權 益 或 淡 倉。除 本 公 告 所 披 露 者 外,獲 提 名 董 事 及 監 事 概 無 於 本 公 司 或 本 集 團其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務,與 任 何 董 事、高 級 管 理 人 員、主 要 股 東 或 控股 股 東 或 彼 等 任 何 聯 繫 人 士(定 義 見 上 市 規 則)亦 無 任 何 關 係。除 本 公 告 所 披 露者 外,獲 提 名 董 事 及 監 事 於 過 去 三 年 概 無 於 其 他 在 聯 交 所 或 任 何 其 他 證 券 市場 上 市 之 公 司 擔 任 任 何 職 務。此 外,概 無 其 他 有 關 獲 提 名 董 事 及 監 事 之 資 料 根據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條 所 載 任 何 規 定 須 予 披 露,而 彼 等 亦 無 牽涉 任 何 根 據 上 市 規 則 須 予 披 露 之 事 宜。除 上 述 者 外,概 無 其 他 事 宜 須 提 呈 股 東垂 注。
待 有 關 重 選 獲 提 名 董 事 及 監 事 之 普 通 決 議 案 於 股 東 特 別 大 會 上 獲 得 通 過 後,獲 提 名 董 事 及 監 事 各 自 將 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 之 服 務 合 約。董 事 及 監 事 之任 期 自 2021 年2 月 12 日 起 至 2024 年 2 月11日 止 為 期 三 年。
獲 提 名 董 事(即 尹 先 生 及 葉 先 生)之 建 議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣 30,000元;獲 提 名 董事 高 女 士 之 建 議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣 60,000元;獲 提 名 董 事(即 張 先 生 及 冷 先 生)之 建 議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣 100,000 元;獲 提 名 董 事(即 周 先 生、羅 先 生 及 郭 先 生)之 建 議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣120,000 元;獲 提 名 監 事(即 鄭 先 生、張 運 峰 先 生、方 先生 及 陳 先 生)之 建 議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣10,000 元;及 獲 提 名 監 事(即 王 先 生)之 建議 酬 金 為 年 薪 人 民 幣 15,000 元。獲 提 名 董 事 及 監 事 之 建 議 酬 金 乃 經 參 照 現 行 市價、工 作 範 疇、參 與 度、經 驗、資 歷 及 本 公 司 酬 薪 委 員 會 建 議 後 釐 定。
股 東 特 別 大 會
根 據 章 程 細 則,重 選 及 委 任 所 有 董 事、獨 立 監 事 及 股 東 代 表 監 事 須 經 股 東 於 股東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 批 准。本 公 司 將 就 建 議 委 任 及 重 選 董 事 及 監 事 召開 股 東 特 別 大 會,而 相 關 決 議 案 之 詳 情 載 於 將 在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 向 股 東寄 發 之 召 開 股 東 特 別 大 會 通 告 內。
釋 義
於 本 公 告 內,除 文 義 另 有 所 指 外,下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義。
「章 程 細 則」 指 本 公 司 組 織 章 程 細 則
「董 事 會」 指 董 事 會
「本 公 司」 指 瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司
「董 事」 指 本 公 司 董 事
「內 資 股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1 元 之 內 資 股,乃
以 人 民 幣 認 購
「股 東 特 別 大 會」 指 本 公 司 就 批 准 建 議 重 選 董 事 及 監 事 而 召 開 及 舉行 之 股 東 特 別 大 會
「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司
「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區
「H股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1 元 之 普 通 股
「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則
「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國
「人 民 幣」 指 中 國 法 定 貨 幣 人 民 幣
「股 份」 指 H股 及 內 資 股
「股 東」 指 股 份 持 有 人
「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「監 事」 指 本 公 司 之 監 事
承 董 事 會 命
瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司
主 席
張 敬 明
中 國 瀋 陽,2021 年 1 月25 日
在 本 公 告 發 出 日,執 行 董 事 為 張 敬 明 先 生、冷 小 榮 先 生 及 周 霆 欣 先 生;非 執 行董 事 為 尹 宗 臣 先 生 及 葉 智 鍔 先 生;及 獨 立 非 執 行 董 事 為 羅 卓 強 先 生、郭 魯 晉 先生 及 高 紅 紅 女 士。
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看5分钟图,3140的反弹是和3418的下跌结构相对应的。目前3140第一段5分钟级别拉升之后,处于中继蓄势震荡之中,这个右端的中继震荡,和左端的震荡结构对应,形态上类似头肩底结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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