01195--京維集團:股東特別大會之投票結果主要交易

原标题：01195--京維集團:股東特別大會之投票結果主要交易 来源：交易所公告

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KINGWELLGROUPLIMITED

京 維 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1195）

股東特別大 會之投票結 果主要交易

董 事 會 欣 然 宣 佈，二 零 二 一 年 一 月 八 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 之 普 通 決 議 案，已 於 二零 二 一年 一 月 二 十五 日 舉 行 之股 東 特 別 大會 上 以 投 票表 決 方 式 正式 通 過。

茲 提 述 本 公 司 於 二 零 二 一 年 一 月 八 日 刊 發 之 通 函（「 通函 」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 佈 所用 辭 彙 與 通函 所 界 定 者具 有 相 同 涵義。

股 東 特 別 大 會 之 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，二 零 二 一 年 一 月 八 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 之 普 通 決 議 案，已 於 二 零二 一 年 一 月二 十 五 日 舉行 之 股 東 特別 大 會 上 以投 票 表 決 方式 正 式 通 過。

股 東 特 別 大會 之 投 票 結果 如 下（普 通決 議 案 之 詳情 載 於 通 函）：

普通 決 議 案 投票 數 目(%) 投 票 總數

贊成 反對

1. (a) 謹此 批准、確 認 及 追 認 徐 州 融 匯 商 業 管理 有 限 公 司（作 為 買 方）與 徐 州 市 中 維地 產 有 限 公 司（作 為 賣 方）訂 立 日 期 為二 零 二 零年 八月 十 四 日 之買 賣 協 議（經日 期 為 二 零 二 一 年 一 月 四 日 之 補 充 買賣協 議 所 修 訂 及 補 充）（「買 賣 協議」），據 此，買 方 有 條 件 同 意 購 買，而 賣 方 有條 件 同 意 出 售 該 物 業，代 價 為 人 民 幣4 0 , 000,00 0 元（相 等於 約44,40 0 , 000港元）；及 (b) 授 權 本 公 司 任 何 董 事 作 出 一 切 彼 可 能認 為 對 使 買 賣 協 議 及 據 此 擬 進 行 之 任何 交 易 生 效或 就 此 而 言 屬 必 要、適 宜、適當 或權 宜之 行動 及事 情，簽 立 及 執 行一切 該等 其 他文 件以 及採 取 有關 措施。 1,038,418,954100% 00% 1,038,418,954

於 股 東 特 別 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 2, 894 ,0 91, 73 7股，此 乃 賦 予 持 有 人 權 利 出席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 決 議 案 於 本 公 司 的 股份 總 數。概 無 限 制 任 何 本 公司 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 就 決 議 案 投 票，且 概 無本 公 司 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 特 別大 會 但 僅 可 投票 反 對 決 議 案。概 無 按 上市 規 則 第13 .40條 所 述 賦 權 股東 出 席 股 東 特別 大 會 並可 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票 贊 成 的 股 份。概 無 股 東須 就 擬 於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 之 任 何 決 議案 放 棄 投 票。

佔 1, 03 8 ,4 18 ,9 54 股 本 公 司 股 份 的 本 公 司 股 東 親 身 或 委 任 代 表 或 公 司 代 表 出 席 股 東 特 別 大會。

本 公 司 之 香 港 股份 過 戶 登 記 分 處香 港 證 券 登 記 有限 公 司 獲 委 任 為股 東 特 別 大 會 上點 票 之 監票 人。

承 董 事 會 命京 維集 團 有 限 公司

主 席穆 東 升

香 港，二零 二 一 年 一月 二 十 五 日

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 穆 東 升 先 生 及 杜 雲 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事張 全 先 生、凌 愛 文先 生 及 盧 霖先 生。

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