00996--嘉年華國際:委任執行董事

原标题：00996--嘉年華國際:委任執行董事 来源：联交所--披露易

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嘉 年 華 國 際 控 股 有 限 公 司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號 ：00996）

委任執行董事

嘉年 華國際 控股有 限公司 （「本 公司 」）董 事（「 董事 」）會 （「董 事會 」）謹此 宣佈， 唐潤濤 先生（ 「唐先 生」 ）獲委 任為本 公司之 執行董 事，自 二零二一年一月二十五日起生效。

唐先生之履歷資料載列如下：

唐先生 ，42 歲，持 有青島科技大學財 務管理學士學 位。唐先生自二 零零九年起擔 任本 公 司 間接 非 全 資附 屬 公 司 海上 嘉 年 華（ 青 島 ）置 業 有 限公 司 的 財務 總監。 於加入 本集團 前，彼 於二零 零五年 至二 零零九 年期間 為山 東海運 股份有限公司 的財務 經理及 於二零 零一年 至二零 零五 年期間擔 任山東 大宇 汽車零 部件有限公司的會計人員。

唐先 生與本 公司於 二零 二一年一 月二 十五日 簽訂服 務合約 ，初 始任期 自二零 二一年 一月二 十五日 起計 為期三年 ，除非 任何 一方向 對方發 出不少 於一個 月之書面 通知 予 以 終止 。 彼 須於 委 任 後之 本 公 司 下屆 股 東 週年 大 會 上退 任 及 接受 重選， 其後亦 須依據 本公司 細則輪 值退任 及依 據香港 聯合交 易所 有限公 司證券上市規 則（「 上市規 則」 ）附錄十 四之企 業管 治守則項 下的董 事輪 值退任規 定 。唐先生 有權獲得酬 金每年人民 幣 400,000 元，此乃 由本公司薪 酬委員會（ 「薪酬委 員會」 ）按彼 於本集 團之職 務及責 任、 本集團 薪酬架 構及現 行市況 為基準後釐 定。唐 先生亦 有權獲 得經參 照本公 司財 務表現 及其表 現後 由董事 會經參考薪酬委員會之推薦意見後可能釐定的年度酌情表現花紅。

除 上文 所 披 露者 外 ， 唐 先生 於 過 往三 年 並 無於 其 他 上市 公 司 擔 任任 何 董 事職位， 且與本 公司任 何董事 、高級 管理層 、主 要或控股 股東（ 定義 見上市 規則）並無任何關 係。於本公告日期 ，唐先生並 無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 並 無 任 何 有 關 委 任 唐 先 生 之 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第13.51(2)(h)至(v) 條之規定須 予披露，亦 無任何其 他與委任 唐先生有 關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎唐先生加入董事會。

承董事會命

嘉年華國際控股有限公司

主席

白雪飛

香港，二零二一年一月二十五日

於本 公告日 期，董 事會由 執行董 事白 雪飛先 生（主 席） 、羅嘉 奇先生 、田家 柏先生 及唐潤 濤先生 ，及 獨立非執 行董事 周偉 興先生 、馬恒 幹先 生及曹 漢璽先生組成。

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