02198--中國三江化工:更改公司秘書及授權代表

原标题：02198--中國三江化工:更改公司秘書及授權代表 来源：联交所--披露易

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CHINASANJIANGFINECHEMICALSCOMPANYLIMITED

中 國 三 江 精 細 化 工 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2198）

更改公司秘書及授權代表

中國三江精細化工有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年一月一日起，(a) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，楊子龍先生（「楊先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表之一。楊先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注；及

(b) 楊先生辭任後，董事會欣然宣佈，葉毅恒（「葉先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表之 一，自二零二一年一月一日起生效。葉先生符合上市規則第

3.28條項下公司秘書的任職資格。

葉先生的履歷詳情載列如下：

葉先生，43歲，為香港會計師公會資深會員。彼亦為一家當地專業公司的首席執行官，為上市公司及非上市公司提供監管合規、企業管治及企業秘書服務。葉先生於

會計、審計及監管合規、企業管治及企業秘書服務領域擁有逾20年經驗，在處理上市公司秘書及合規相關事務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此機會感謝楊先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎葉先生履新。

承董事會命

中國三江精細化工有限公司

主席兼執行董事

韓建紅

中華人民共和國，二零二一年一月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生以及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。

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