02381--蜆壳電業:獨立非執行董事辭任及委任獨立非執行董事

原标题：02381--蜆壳電業:獨立非執行董事辭任及委任獨立非執行董事 来源：联交所--披露易

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（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2381）

獨立非執行董事辭 任及委任獨立非執行 董事

獨立非執行董事辭任

蜆壳電業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林世 愉先生（「林先生」）因其他 業務承擔而辭 任獨立非執 行董事。林 先生之辭呈 將於二零二零年九月一日生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭呈的事項需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝林先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣 佈，何志 成先生（「何先生」）已獲委任 為獨立非執 行董事，自二零二零年 九月一日起生效。

何先生，60歲，於企業融資及投資方面擁有逾30年經驗。彼於一九九九年至二零一八年間擔任蜆壳 電器 控股 有限 公司（本 公司 其中 一名 控股 股東）的 投資 經理，並於 二零 一八 年八 月三十一日 卸任。彼 當時負責 管理包含 上市股 份、債券 及衍生工 具的投資 組合，並向集團 主席提供投資意見。彼於一九九二年至一九九八年間任職於中國建設投資管理有限公司(ChinaDevelopmentInvestmentManagementLimited)，負責香港股票市場的資產管理。

何 先 生 於 二 零 零 六 年 至 二 零 一 一 年 間 為 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 的 持 牌 人。彼 於一 九 八 三 年 取 得 香 港 理 工 學 院（現 稱 香 港 理 工 大 學）商 業 學 專 業 文 憑（銀 行 學），並 於一九 八七 年取 得TheUniversityofLancaster（英 國蘭 卡斯 特 大學*）文 學碩 士學 位，以及 於一九九四年取得UniversityofWolverhampton（英國伍爾弗漢普頓大學*）法律學士學位。

何先生與 本公司已 訂立委任 函，初步 任期由 二零二零 年九月一 日開始，固定為 期三年，可由本公司發出不少於一個月的事先 書面通知（或支付代通知 金）或何先生送達不少於 一個月的事先書面通知 予以終止。何先生須根據 本公司的組織章 程細則於本公 司股東大會上輪 值退任及膺選連任。根據委任函，何先生有權收取每年180,000港元的董事袍金。

何先生的 董事袍金 乃經本公 司薪酬委 員會建議，並由 董事會參 考市場條 款、年 資、彼之 經驗及於本集團之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且於過去三年並 無於證券在香港 或海外任何證 券市場上市的其 他上市公司擔 任董事；彼 與本公司任何 其他董事、高級管理 層成員或主 要或控股 股東並無任 何關係，且彼於本公 司股份中並無證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所 披露者外，於本公 告日期，並無其 他有關委 任何先生 的事宜須 提請股 東注意，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎何先生履新。

承董事會命

蜆壳電業有限公司

非執行董事兼主席

翁國基

香港，二零二零年八月二十七日

於 本 公告 日 期，執 行 董事 為 梁振 華 先 生及 鄧 自然 先 生；非 執 行董 事 為翁 國 基 先生；以 及獨立非執行董事為梁文釗先生、潘澤生先生及林世愉先生。

* 中文翻譯，僅供參考

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