02722--重慶機電:第五屆董事會董事名單與其角色和職能

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ChongqingMachineryElectricCo.,Ltd.*

重慶機電股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號:02722）

第五屆董事會董事名單與其角色和職能(於 2010 年11 月 11日通過採用)

於 2012 年 7 月 11 日第二屆董事會 2012 年度第四次臨時會議第一次修訂)(於 2013 年 1 月 25 日第二屆董事會 2013 年度第二次臨時會議第二次修訂)(於 2013 年 4 月 28 日第二屆董事會 2013 年度第四次臨時會議第三次修訂)(於 2013 年 6 月 18 日第三屆董事會 2013 年度第一次會議第四次修訂)(於 2014 年 8 月 20 日第三屆董事會 2014 年度第二次會議第五次修訂)(於 2014 年 9 月 29 日第三屆董事會 2014 年度第六次临时會議第六次修訂)(於 2015 年 12 月 8 日 2015 年度第一次臨時股東大會第七次修訂)(於 2016 年 1 月 26 日第三屆董事會 2016 年度第一次臨時會議第八次修訂)(於 2016年 6月 28日第四屆董事會 2016年度第一次會議第九次修訂)（於 2017 年 11 月 27 日 2017 年度第一次臨時股東大會第十次修訂）（於 2019 年 6 月 26 日第五屆董事會 2019 年第一次會議第十一次修訂）（於 2020 年 8 月 26 日第五屆董事會 2020 年第二次會議第十二次修訂）

重慶機電股份有限公司董事會(“董事會”)之成員載列如下：

執行董事：

張福倫先生（董事長）

陳萍女士（兼總經理）

楊泉先生（兼副總經理）

非執行董事：

黃勇先生

張永超先生

竇波先生

王鵬程先生

獨立非執行董事：

盧華威先生

任曉常先生

靳景玉先生

劉偉先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會董事 戰略委員會 審 核 与 风 险管理委員會 薪酬委員會 提名委員會

張福倫先生 C C

陳萍女士 M

楊泉先生 M

黃勇先生 M M

張永超先生

竇波先生 M

王鵬程先生

盧華威先生 C M

任曉常先生 M C M

靳景玉先生 M M M M

劉偉先生 M M M

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國重慶

二零二零年八月二十七日

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