广汇物流发布与三家子公司房地产项目委托代销暨关联交易

原标题：广汇物流发布与三家子公司房地产项目委托代销暨关联交易

证券代码：600603 证券简称：编号：2020-007 广汇物流股份有限公司 关于公司项目委托代销暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 本次关联交易为委托代销。 本次关联交易由公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议通 过，关联董事回避表决。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的未披露的关联交易 以及与不同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

2020 年 1 月 7 日，广汇物流股份有限公司(以下简称“广汇物 流”或“公司”)召开了第九届董事会 2020 年第一次会议、第八届监事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于公司房地产项目委托代销暨关联交易的议案》，经审慎研究，2020 年拟将公司及下属控股子公司在新疆、四川、桂林开发的房地产项目委托给公司控股股东实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)所属的子公司进行代销，具体如下： 一、关联交易概述 2020 年公司拟将公司及下属控股子公司在新疆区域开发的颐景庭院、汇润城、汇茗轩、御锦城、美居美尚项目委托新疆广汇信邦房地产开发有限公司(以下简称“广汇信邦”)代销，四川区域内开发的成都御园项目、CBD 和眉山汇茗城项目委托四川广汇投资有限公司(以下简称“四川广汇投资”)代销，桂林开发的汇悦城项目委托桂林广汇实业投资有限责任公司(以下简称“桂林广汇”)代销。

二、关联方介绍 喀什西路499 号龙海置业综合楼 723 室 经营范围：一般经营项目： 2、关联方名称：四川广汇投资有限公司 企业类型：有限责任公司自由贸易试验区成都市天府新区万安街 道麓山大道二段 18 号附 2 号 3 栋 1 层 1 号 经营范围：投资咨询 3、关联方名称：桂林广汇实业投资有限责任公司 企业类型：有限责任公司、酒店用品、日用百货、化工产品 三、关联交易标的基本情况 交易标的：公司及下属控股子公司2020年在新疆区域、四川区域、桂林开发的房地产项目 交易方式：委托代销

四、关联交易的主要内容 代销业务范围 1、委托人负责办理不动产证等售出后的手续。 2、代销人负责办理商品房预订、认购、销售、银行按揭手续、住房公积金转入及住房公积金贷款手续，并自行负责支付售楼中心软装费用，以及具体销售产生的相关人员费用、激励费用、策划推广费用、渠道费用等。 (四)关联交易的定价 本次交易价格由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场定价原则，具体如下： 1、本次交易价格参考了公司地产项目所在区域房地产行业情况、项目位置、代销行业收费等情况; 2、本次代销交易中除了住宅，另有商业办公楼、车位代销，而商业办公楼、车位代销的市场费率高于住宅代销费率。 五、交易的目的及对上市公司的影响 公司及下属控股子公司委托广汇信邦代销新疆区域内的房地产项目、四川广汇投资代销四川区域内的房地产项目、桂林广汇代销桂林的房地产项目，主要是为了集中精力发展公司物流主业，大力发展冷链物流和供应链管理业务。阶段性房地产业务借助关联方丰富的房地产销售经验和强大的营销能力为公司降本增效，实现地产项目快速 销售。本次关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序 2020年1月7日，公司召开了第九届董事会2020年第一次会议、第八届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司房地产项目委托代销暨关联交易的议案》。 在审议该议案时，关联董事郭勇回避表决。 (一)独立董事发表了事前认可意见： 公司预计的2020年度日常关联交易属常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于公司房地产项目委托代销暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会2020年第一次会议审议，关联董事郭勇先生应按规定予以回避。 (二)独立董事发表了独立意见： 我们认为本次关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 (三)公司审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见： 鉴于公司开展房地产业务系阶段性经营策略，为了集中精力发展公司物流主业，加快物流基础设施建设,拓展供应链管理纵深服务，创建广汇物流品牌，使公司成为“”领先的供应链商贸平台运营商。同时，为了确保公司房地产业务的专业化管理和规范运作， 经审慎研究，同意 2020 年拟将公司及下属控股子公司新疆、四川、广西区域内开发的房地产项目委托给拥有丰富房地产营销经验和强大营销能力的公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司所属的子公司进行代销。经认真核查，委员会认为本次委托代销有利于公司发展物流主业和房地产业务的专业化、规范化运作，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。

七、备查文件 1、第九届董事会 2020 年第一次会议决议 2、第八届监事会2020年第一次会议决议 3、独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第一次会议相关议案的事先认可意见 4、独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第一次会议相关议案的独立意见 5、董事会审计委员会关于公司第九届董事会 2020 年第一次会议相关议案的审核意见 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2020 年 1 月 8 日

《电鳗快报》