江苏今世缘酒业股份有限公司公告（系列）

原标题：江苏今世缘酒业股份有限公司公告（系列） 来源：证券时报

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2019-37

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年10月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于新建智能化灌装中心的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于新建智能化灌装中心的公告》。

　　二、审议通过了《关于新建自动化立体仓储物流中心的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关新建自动化立体仓储物流中心的公告》。

　　三、审议通过了《关于新建五万吨陶坛酒库的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于新建五万吨陶坛酒库的公告》。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月八日

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2019-38

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于新建智能化灌装中心的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于新建智能化灌装中心的议案》，同意公司新建“智能化灌装中心”，以进一步提升成品酒灌装产能及个性化供应保障能力，加强过程质量管控能力，提高产品质量保障能力。公司董事会授权高管团队具体组织实施。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　一、建设内容

　　公司现有包装车间理论灌装产能8.5万吨/年，自动化程度相对较低，目前实际工况下产能不足4万吨/年，且劳动强度大，生产效率低。随着公司销售稳步提升、产品结构持续优化，市场对成品酒灌装过程质量管控及个性化订制带来的柔性生产等方面的能力提出了更高要求，预计难以满足两年后的市场需求，故公司拟新建智能化灌装中心。

　　本次智能化灌装中心项目总建筑面积约10万平方米，采用钢筋混凝土结构，计划安装16条生产线，设计产能8万吨/年。

　　智能化灌装中心项目建成后，能有效提高公司成品酒的供应、产成品质量以及柔性生产方面能力，更好匹配公司未来发展要求。

　　二、投资概算

　　根据项目建设内容及规模，本项目建设投资概算约为人民币4.4亿元，预计建设周期2年。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金实施建设。

　　三、项目风险分析

　　(一)风险识别

　　本项目主要风险有：

　　(1)环境风险：项目在施工活动和运输环节将不可避免地产生废水、固体废弃物、废气、粉尘、噪声等污染物，对环境造成污染。

　　(2)市场风险：公司未来市场扩展不及预期，导致本项目建成后产能利用率较低。

　　(3)安全生产风险：在项目实施阶段，安全生产风险主要来源于高空坠落、落物伤人、触电、火灾、机械伤害、交通事故等。

　　(二)风险应对

　　(1)环境风险：强化施工管理，采取多种方式综合利用减少、消除污染物产生，使项目环境风险可控、排放达标。

　　(2)市场风险：当前，我国经济转向高质量发展，人民对美好生活的追求带动了消费升级，也成为拉动经济持续健康发展的潜在动力。纵观近几年来白酒行业的发展，中高档白酒作为白酒行业发展的增长极，在近年来白酒行业的结构调整中受到消费者青睐而增长，份额也越来越向名优酒企集中。

　　据行业统计，公司目前综合实力位居全国白酒前十。公司近年来产品结构优化明显，质量口碑优异，具备了高质量发展的良好基础。下一步公司将按照战略目标，加快省内外市场开拓，不断提高市场占有率，这会持续增加对优质酒的供应需求，进而不断提高本项目产能利用率。

　　(3)安全生产风险：制定严格的安全生产管理制度，加强对作业人员的安全培训和教育，做好应急演练，施工从业人员符合资质要求，满足安全施工需要。

　　四、对公司的影响

　　本项目是公司推进智慧工厂建设的重要内容，有利于加强过程质量管控，提升公司成品酒灌装能力，进而提高公司成品酒供应保障和产品质量，更好满足消费者需求，提升公司核心竞争力。

　　本次项目将在不影响正常生产经营的前提下，利用自有资金投资建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月八日

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2019-39

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于新建自动化立体仓储物流中心的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于新建自动化立体仓储物流中心的议案》，同意公司新建“自动化立体仓储物流中心”，以进一步提升生产保障能力，提高成品酒集约化立体仓储能力，加强过程质量管控，适应市场快速增长的需求。公司董事会授权高管团队具体组织实施。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　一、建设内容

　　公司现有的包装车间配套库房基本为单层钢结构厂房，物料存储形式采用地堆式，空间利用率低，且主要采用人工搬转运，劳动强度大、效率低，自动化改造代价过大。同时，白酒生产具有季节性特点，旺季时包材周转及成品酒出货压力大，现有库房不能满足未来发展要求。

　　随着公司销售稳步提升、产品结构持续优化，市场对成品酒长期储存、物流保障及个性化定制等方面提出了更高要求，现有库房将不能很好满足消费者在白酒产品品质、个性化定制等方面的需求。

　　本次自动化立体仓储物流中心项目为地上一层钢结构厂房，建筑面积约4.2万平方米，主要设备有立体货架、堆垛机、码垛机器人、自动穿梭车等。

　　自动化立体仓储物流中心项目建成后，可增加公司成品酒周转库容300万箱，包材周转库容3.5万托盘，有效提高公司成品酒自动化仓储物流能力，更好匹配公司未来发展要求。

　　二、投资概算

　　根据项目建设内容及规模，本项目建设投资概算约为人民币4.8亿元，预计建设周期一年半。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金实施建设。

　　三、项目风险分析

　　(一)风险识别

　　本项目建设风险主要包括安全生产风险、政策风险、工程项目风险及不可抗力风险。

　　(1)安全生产风险：在项目运营阶段，安全生产风险主要来源于火灾风险、车辆伤害风险、机械伤害风险、触电伤害等。

　　(2)工程项目风险：在项目实施过程中，受各类因素影响可能使得原定计划、方案受到影响。

　　(3)不可抗力风险：包括自然原因引起的以及社会原因引起的。

　　(二)风险应对

　　(1)安全生产风险：通过落实安全培训教育，安全防范措施，重大隐患专项排查治理，制定应急处置方案，开展应急演练等避免。

　　(2)工程项目风险：通过多细化风险管理办法，加强工程施工管理，加强自身管理及生产团队建设等来防范风险。

　　(3)不可抗力风险：组织研究、制定切实可行的应急处置方案，以最大限度减少损失。

　　四、对公司的影响

　　本项目是公司推进智慧工厂建设的重要组成内容之一，项目的建成有利于提升公司自动化仓储能力，进而提高公司成品酒供应保障能力和产品质量，更好满足消费者需求，提升公司核心竞争力。

　　本次项目将在不影响正常生产经营的前提下，利用自有资金投资建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月八日

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2019-40

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于新建五万吨陶坛酒库的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于新建五万吨陶坛酒库的议案》，同意公司新建“五万吨陶坛酒库”，以进一步提升公司优质酒长期储存能力，提升产品质量，提高公司核心竞争力优势。公司董事会授权高管团队具体组织实施。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　一、建设内容

　　根据白酒行业发展趋势及公司战略规划，公司的高端酒需求将快速增长，这对原酒尤其是有一定储存年限的优质原酒的需求也将提高，因此，基酒储能问题亟待优化。而使用陶坛储存已被证明是最适合白酒基酒长期储存的方式，基酒在储存过程中能进一步老熟提升品质。

　　公司现有陶坛储存能力5万吨(其他为酒池和不锈钢酒罐储存)，因陶坛酒库的结构比较特殊，现有库房库容也难以提升改造。优质基酒为公司的核心资产，考虑到未来中长期发展对优质原酒的需求，并适当预留空间，公司需要对陶坛酒库扩容，逐步增加长期储存的优质原酒。

　　本次五万吨陶坛酒库项目主要建设内容为陶坛储酒，陶坛储量为5万吨，拟建筑面积16.5万平方米。

　　五万吨陶坛酒库项目建成后，公司优质酒陶坛储存能力将达到10万吨，有效保障公司产品质量，更好匹配公司未来发展要求。

　　二、投资概算

　　根据项目建设内容及规模，本项目建设投资概算约为人民币5.5亿元，预计建设周期一年半。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金实施建设。

　　三、项目风险分析

　　(一)风险识别

　　本项目建设风险主要包括安全生产风险、政策风险、工程项目风险及不可抗力风险。

　　(1)安全生产风险：在项目运营阶段，安全生产风险主要来源于火灾风险、车辆伤害风险、机械伤害风险、触电伤害等。

　　(2)工程项目风险：在项目实施过程中，受各类因素影响可能使得原定计划、方案受到影响。

　　(3)不可抗力风险：包括自然原因引起的以及社会原因引起的。

　　(二)风险应对

　　(1)安全生产风险：通过落实安全培训教育，安全防范措施，重大隐患专项排查治理，制定应急处置方案，开展应急演练等避免。

　　(2)工程项目风险：通过多细化风险管理办法，加强工程施工管理，加强自身管理及生产团队建设等来防范风险。

　　(3)不可抗力风险：组织研究、制定切实可行的应急处置方案，以最大限度减少损失。

　　四、对公司的影响

　　本项目基本功能为陶坛储酒，建成后将大幅提升公司优质酒的长期储存能力，有利于公司产品品质的提升，进而提高产品竞争力。同时，本项目能有效对接今世缘AAAA景区旅游项目，有利于满足游客参观体验及个性化藏酒消费等需求，推动实现游客和顾客的“双客转换”，提高公司消费者粘性，培养忠实消费者，长期促进公司市场发展。

　　本次项目将在不影响正常生产经营的前提下，利用自有资金投资建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月八日