诺力股份关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020—000

　　 诺力智能装备股份有限公司

　　 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 诺力智能装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐海瑜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，徐海瑜女士提请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，徐海瑜女士辞任财务负责人的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对徐海瑜女士任职财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 经董事会提名委员会讨论审议，由总经理毛英女士提名，公司于 2020 年 8月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《诺力股份关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任毛兴峰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　 公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　 特此公告。

　　 附：财务负责人毛兴峰简历 诺力智能装备股份有限公司董事会

　　 2020 年 8 月 27 日附：

　　 财务负责人毛兴峰简历

　　 毛兴峰,男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册税务师,浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。1998 年 9 月至2001 年在宁波奉化西坞中学任教；2002 年 6 月起历任宁波罗蒙集团区域经理，湖州天衡联合会计师事务所部门经理,浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司 CFO，诺力智能装备股份有限公司财务部部长、监事会主席等。现任本公司财务负责人。

　　 毛兴峰先生未持有公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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责任编辑：小浪快报