万邦德：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-011

　　 万邦德新材股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈俊先生提交的书面辞职报告。陈俊先生因个人原因辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会担任的职务。陈俊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　 陈俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈俊先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前陈俊先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

　　 陈俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会向陈俊先生在任职期间对公司做出的重要贡献表示最衷心的感谢！

　　 2020年1月21日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，拟补选周岳江先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并补选其为第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自审议本议案的股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　 周岳江先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　 周岳江先生的简历附后。

　　 特此公告。

　　 万邦德新材股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二〇年一月二十二日周岳江先生的简历：

　　 周岳江，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。已参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　 曾获浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所（原台州中天会计师事务所有限公司）董事、台州学院经贸管理学院兼职教授、浙江正裕工业股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事。

　　 周岳江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

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