超频三：关于董事辞职和收到董事候选人提名函的公告

　　证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2019-095

　　 深圳市超频三科技股份有限公司

　　 关于董事辞职和收到董事候选人提名函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张魁先生的书面辞职报告。张魁先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，张魁先生不再担任公司任何职务，仍为公司控股股东、实际控制人之一。

　　 张魁先生上述职务原定任期至第二届董事会届满，即 2020 年 12 月 14 日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张魁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，张魁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 截至本公告披露日，张魁先生直接持有公司股份 34,830,000 股，通过深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,834,352 股,合计持有公司股份 37,664,352 股，占公司目前总股本的 15.83%。自公司上市以来张魁先生未减持公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属均未持有公司股份。张魁先生离职后将继续遵守其所作出的所有承诺，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

　　 2019 年 10 月 23 日，公司收到张魁先生的提名函，提名刘郁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘郁女士简历详见附件。

　　 公司将按照有关规定，召开董事会提名委员会、董事会、股东大会，履行相关程序，完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作，保证公司的规范运作。

　　 公司及公司董事会对张魁先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 附件：非独立董事候选人刘郁女士简历

　　 深圳市超频三科技股份有限公司董事会

　　 2019 年 10 月 23 日附件：

　　 非独立董事候选人简历

　　 刘郁，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先 后任职于深圳宇坤电子有限公司、深圳华泰玩具有限公司、华行玩具（深圳） 有限公司；2005 年 4 月至 2014 年 12 月任本公司监事，曾任职于本公司总经理 办公室；现为本公司控股股东、实际控制人之一。

责任编辑：小浪快报