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证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-034
茂名石化实华股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8 月 21 日接到公司独立董事杨丽芳女士的书面辞职报告。杨丽芳女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员的职务。辞职后，杨丽芳女士不再担任公司任何职务。杨丽芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨丽芳女士的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨丽芳女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 在此,公司谨向杨丽芳女士在任职期间的勤勉尽责和对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
责任编辑：小浪快报
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