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A股股票代码:000585 A股股票简称:ST东电 公告编号:2019-059
东北电气发展股份有限公司
关于公司董事长及股东代表监事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李铁先生的书面辞职报告,李铁先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、董事长以及董事会下属专门委员会职务,辞职后李铁先生在公司不再担任任何职务。
李铁先生已向公司确认:其与公司董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,李铁先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李铁先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接,其离任不会影响公司的正常生产经营;李铁先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。
根据《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等有关法律法规,公司暂由副董事长李瑞先生代理行使董事长职责。公司将按照相关法律法规,尽快增补董事、选举董事长。
同时公司监事会收到股东代表监事雷潇女士的书面辞职报告, 雷潇女士因工作调整原因,申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后雷潇女士在公司不再担任任何职务。
鉴于雷潇女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数,在增补股东代表监事就任前,仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《东北电气发展股份有限公司公司章程》规定,履行股东代表监事职责。公司将按照相关法律法规,尽快增补股东代表监事。
雷潇女士已向本公司确认:其与公司董事会、监事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。 截止本公告披露日,李铁先生、雷潇女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会、监事会谨此向李铁先生、雷潇女士在任职期间对公司之宝贵贡献,致以衷心感谢!
特此公告。
东北电气发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
责任编辑:小浪快报
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