金贵银业：关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告

　　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-072

　　 郴州市金贵银业股份有限公司关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任

　　 公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、副总裁、财务总监陈占齐先生和非独立董事、副总裁刘承锰先生的书面辞职报告。陈占齐先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，刘承锰先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　 根据《公司法》《公司章程》的规定，陈占齐先生、刘承锰先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作，陈占齐先生、刘承锰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　 公司于 2019 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　 一、聘任公司副总裁

　　 根据公司总裁曹永德先生提名，提请聘任唐爱平先生、扶建新先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　 二、聘任公司财务总监

　　 根据公司总裁曹永德先生提名，现提请聘任唐爱平先生兼任财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　 三、补选公司非独立董事

　　 鉴于公司第四届董事会非独立董事陈占齐先生、刘承锰先生因个人工作原因提出辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选两名非独立董事。

　　 公司董事会提名委员会审查了唐爱平先生、扶建新先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐唐爱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 公司董事会提名委员会同时向董事会推荐扶建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

　　 四、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见

　　 具体内容详见 2019 年 7 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　 特此公告。

　　 郴州市金贵银业股份有限公司

　　 2019 年 7 月 27 日 附件：

　　 唐爱平先生简历：

　　 唐爱平，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师，会计师，税务师。1998年9月至2001年2月任桂阳县银河供销社会计；2001年11月至2004年12月任桂阳县东升房地产开发有限公司财务主管；2005年1月至2014年3月任桂阳县城郊乡企业办（正和镇劳动保障服务站）统计员、劳保员、会计，任郴州金顺联合会计师事务所审计员；2014年4月至2016年1月任郴州市金贵银业股份有限公司审计监察部审计员，2016年1月至2016年7月任郴州市金贵银业股份有限公司审计监察部副部长，2016年7月至2019年7月任郴州市金贵银业股份有限公司总裁办公室主任。

　　 唐爱平先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　 扶建新先生简历：

　　 扶建新，男，中国籍，无境外永久居留权，1983 年生，大专学历，高级人力资源管理师。2004 年 6 月至 2006 年 3 月任郴汽集团汽车贸易服务中心 IT 技术员；2006 年 3 月至 2008 年 5 月任郴州市金贵银业有限公司办公室 IT 管理员、宣传员，2008 年 5 月至 2010 年 4 月任郴州市金贵银业股份有限公司办公室副经理管理员、副主任；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任公司办公室主任；2016 年 7月至 2019 年 7 月任公司人力资源部部长；

　　 扶建新先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

责任编辑：小浪快报