南京聚隆：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

　　证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-044

　　 南京聚隆科技股份有限公司

　　 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、总裁刘曙阳先生的辞职情况

　　 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁刘曙阳先生的书面辞职报告，刘曙阳先生因工作需要辞去公司总裁职务，刘曙阳先生辞去总裁后仍担任公司董事长及董事会下设专门委员会相关职务，履行相应职责。根据相关规定，刘曙阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

　　 截止本报告披露日，刘曙阳先生直接持有公司股份 3,400,000 股，通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）间接持股 400,000 股，是公司控股股东及实际控制人之一，其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

　　 二、聘任陆体超先生为公司总裁的情况

　　 2019 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长刘曙阳先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陆体超先生为公司总裁（陆体超先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　 1 公司独立董事对聘任公司总裁事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

　　 南京聚隆科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 7 月 25 日

　　 2附件：陆体超 先生 简历：

　　 男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料专业本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 6 月，先后担任上海长命牙刷厂技术员、技术科长；1993 年 6 月至 1995 年 6 月，先后担任上海灿坤电器有限公司塑胶厂厂长助理、塑胶厂厂长；1995 年 6 月至 2001 年 7 月，先后担任华新丽华工程塑料有限公司品技部部长、公司副总经理；2001 年 7 月至 2008 年 12 月，先后担任上海金发科技发展有限公司副总经理、营销总经理；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任金发科技股份有限公司国际营销总裁；2014 年 1 月至 2017 年 9 月，任广东金发科技有限公司副总经理、金发科技股份有限公司营销副总经理。

　　 陆体超先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

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