*ST佳电：关于监事辞职及增补监事的公告

　　证券代码：000922 证券简称：*ST 佳电 公告编号：2018-094

　　 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　 关于监事辞职及增补监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席郭寅先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-086）。

　　 郭寅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，郭寅先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，郭寅先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司监事会对郭寅先生担任公司监事期间为公司所做贡献深表感谢！

　　 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了关于《监事辞职及增补监事》的议案。同意增补刘汉成先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止，津贴标准与第七届监事会监事一致。

　　 特此公告

　　 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　 监 事 会

　　 2018 年 10 月 29 日

　　 1附：监事候选人简历

　　 刘汉成，男，中国国籍，汉族，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾任佳木斯电机厂设备分厂副厂长、佳木斯电机股份有限公司总经理助理、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、工会负责人；佳木斯电机厂有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。

　　 刘汉成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，在公司股东佳木斯电机厂有限责任公司担任执行董事、总经理、党委副书记职务；刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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