陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-060号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月17日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十一次会议。2024年6月19日，会议以现场+视频方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，其中，王立强先生视频参会，海军先生、常远先生现场参会。王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举王立强先生为公司监事会主席的议案》。

附：王立强先生简历

王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届、第十三届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才，第十届陕西省优秀企业家。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。2018年6月至2024年6月任本公司党委书记，2018年7月至2024年6月任本公司董事长，2022年4月起任陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理，2024年6月起任本公司监事会主席。

截至目前，王立强先生持有本公司股票29,200股。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年6月19日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-059号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月19日

（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人。

2、公司在任监事3人（含拟卸任监事），出席3人；候任监事1人出席会议。

3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选王立强先生为公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会补选监事仅1名，不适用累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张培、邵琬婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、2024年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日

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