广州珠江发展集团股份有限公司第十一届监事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-025

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届监事会2024年第三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年6月14日发出会议通知和会议材料，并于2024年6月19日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：

审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2024年6月20日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-024

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年6月14日发出会议通知和会议材料，并于2024年6月19日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年6月20日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-023

广州珠江发展集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年06月19日

(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事伍松涛、董事郭宏伟、独立董事毕亚林因公务未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总经理、董事会秘书陆伟华出席会议；公司副总经理郑蓓、副总经理喻勇、财务总监金沅武列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所

律师：杨彬、张颖

2、律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年6月20日

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