证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-26
中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《中视传媒2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《中视传媒2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《中视传媒2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《中视传媒2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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5.02 议案名称：2024年度审计费用65万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《中视传媒2023年度独立董事述职报告》
9.01 议案名称：《陈海燕独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02 议案名称：《庞正忠独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03 议案名称：《宗文龙独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》
10.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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10．02 议案名称：《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04 议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5、议案9、议案10、议案12的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7涉及的关联股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王梓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2024年6月20日
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