通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告|通用电梯_新浪财经

证券代码：300931 证券简称：通用电梯公告编号：2023-048

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈立眀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023年11月28日

通用电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十四次会议相关审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司聘任公司总经理事项

经认真审阅沈立眀先生的简历和相关资料，我们一致认为：被聘人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们认为，本次聘任高级管理人员，符合有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任沈立眀先生为公司总经理，其任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事签字：

陈利芳顾秦华郑长虹

证券代码：300931 证券简称：通用电梯公告编号：2023-049

通用电梯股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，徐志明先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐志明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。徐志明先生的总经理任期原定届满日为2025年2月15日。截至本公告披露日，徐志明先生合计持有公司股份45,664,000股，为公司控股股东、实际控制人，不存在应履行而未履行的承诺事项。徐志明先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐志明先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年11月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任沈立眀先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。沈立眀先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任总经理的情形。公司独立董事对上述聘任总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023年11月28日

沈立眀先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，历任西子奥的斯电梯有限公司区域总经理，沃克斯迅达电梯有限公司执行副总裁，东芝电梯（中国）有限公司销售事业部本部长。

截止本公告日，沈立眀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。