无锡德林海环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-050

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，同日持有公司38.93%股份的控股股东、董事长兼总经理胡明明先生向董事会提交了《关于增加无锡德林海环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理中心办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、修订部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

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上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

其中，《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-051

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年12月8日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡明明

2.提案程序说明

公司已于2023年11月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.93%股份的股东胡明明，在2023年11月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年11月28日，公司董事会收到控股股东胡明明先生提交的《关于增加无锡德林海环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》作为临时提案，提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年11月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年12月8日 14点00 分

召开地点：无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2023年12月8日

网络投票结束时间：2023年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案2、3、4已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案5已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月22日、2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

本次增加临时提案的补充通知发出后，公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会

2023年11月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡德林海环保科技股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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