长园科技集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023083

长园科技集团股份有限公司第八届

董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2023年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月28日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》

公司2023年11月17日召开的第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，因部分融资及担保事项发生变化，经公司持股3%以上股东吴启权先生提议，公司对原议案进行修订，具体详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2023084）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2023年第十次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

经公司持股3%以上股东吴启权先生提议，公司将《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》提交2023年第十次临时股东大会审议，并取消原提交2023年第十次临时股东大会审议的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》。2023年第十次临时股东大会将延期至2023年12月11日召开。具体详见公司2023年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第十次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告》（公告编号：2023085）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十九日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023084

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请

融资并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币190,000万元，已实际为前述子公司担保的余额为295,765.66万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。修订后具体授信申请及担保情况如下：

1、公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币11亿元，授信期限一年。公司使用授信时，公司提供长园深瑞100%股权作为质押担保，并由长园深瑞提供连带责任担保；长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、公司及全资子公司长园深瑞、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币8亿元，授信期限一年，公司提供保证责任担保，以全资子公司长园（珠海）创新科技有限公司（原名：珠海达明科技有限公司，以下简称“长园创新”）名下位于珠海市高新区科技八路5号的土地及建筑物为珠海运泰利的授信申请提供抵押担保，以公司下属合伙企业长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”）、长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园二期”）持有的中材锂膜有限公司不超过17,463.4万股的股权（股权占比4.18%）为公司及前述子公司的授信申请提供质押担保。控股子公司长园共创其他股东（其他股东持股比例为1.7%）未提供担保。

3、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度，授信额度为不超过人民币3亿元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。

二、担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（二）珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：34,610万元

5、成立日期：2004-09-18

6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（三）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：33,005万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

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（注：长园电力2023年9月30日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技有限公司后的财务数据）

（四）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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三、质押物/抵押物情况

（一）质押物情况

1、长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。

2、公司下属合伙企业长园一期、长园二期直接持有中材锂膜有限公司8.52%股权。本次质押的中材锂膜股权以公司所持长园一期、长园二期合伙份额对应的中材锂膜股权为限，公司提供长园一期、长园二期所持中材锂膜不超过17,463.4万股的股权为所申请的银行授信提供担保。该资产目前处于质押状态，质押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

以上质押物目前不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。

2、长园创新名下位于珠海市高新区科技八路5号的土地及建筑物

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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物目前抵押给中信银行股份有限公司珠海分行。

3、广东省深圳市南山区长园新材料港工程技术中心土地及建筑物

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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物抵押权人为中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足公司资金需求、保障公司及子公司经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等向银行申请授信额度，提供质押物/抵押物担保并提供连带责任担保，符合公司实际情况。本次担保对象中长园共创为非全资子公司，长园共创其他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例1.7%，未提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2023年11月28日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意对经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为488,779.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为97.83%，占公司最近一期经审计总资产的比例为35.48%。公司及控股子公司对外担保余额为345,000.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为69.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为25.05%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十九日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023085

长园科技集团股份有限公司

关于2023年第十次临时股东大会

取消议案并增加临时提案及

延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 延期后股东大会召开日期：2023年12月11日

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年第十次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2023年12月4日

3.原股东大会股权登记日：

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二、取消议案、增加临时提案及延期召开的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，鉴于前述议案中公司及子公司融资并提供担保的事项发生变化，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》和《关于2023年第十次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消提交《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》至股东大会审议。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：吴启权

2、提案程序：公司已于2023年11月18日披露了《长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知》，单独持有公司8.05%股份的股东吴启权先生，在2023年11月28日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容：

公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》。2023年11月28日，公司收到单独持有公司8.05%股份的股东吴启权先生提交的《关于临时提案的提议函》，提议将《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》以临时提案方式提交公司2023年第十次临时股东大会审议。上述临时提案的具体内容，详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2023084）。

（三）股东大会延期情况说明

出于统筹工作安排需要，公司原定于2023年12月4日召开的公司2023年第十次临时股东大会将延期至2023年12月11日。

三、除了上述变更事项外，于 2023年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月11日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2023年11月29日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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