福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-045

福建坤彩材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知于2023年11月23日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年11月28日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名谢秉昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名谢超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名房桃峻先生、Yining Zhang先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名房桃峻先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名Yining Zhang先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人均已同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事Yining Zhang先生和房桃峻先生已回避表决。

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年80,000元人民币（税前）。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2023年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2023年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2023年修订）》。

八、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2023年修订）》。

九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

十、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，特制订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2023年制订）》。

十一、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司定于2023年12月14日（星期四）下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-046

福建坤彩材料科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知于2023年11月23日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年11月28日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名胡策刚先生、许红良女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：

（1）提名胡策刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名许红良女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第四届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

为了充分发挥监事的监督职能，公司参照所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟定公司第四届监事会监事薪酬标准为每人每年10,000元人民币（税前）。

因涉及监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023年11月28日

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-048

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月28日召开了2023年第一次职工代表大会，公司职工代表民主选举林梨梨女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023年11月28日

第四届监事会职工代表监事候选人简历

林梨梨：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建坤彩材料科技股份有限公司销售会计，现任福建坤彩材料科技股份有限公司出纳、监事。

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-047

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2023年12月6日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名房桃峻先生、Yining Zhang先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人房桃峻先生、Yining Zhang先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及相关法律法规规定及公司运作的需要。经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人和独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法规规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非独立董事和独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均已取得由证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

本次提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选的程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年8月修订)》《公司章程》等有关规定。我们同意对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将上述候选人人选提请公司股东大会进行选举。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举

公司于2023年11月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，同意提名胡策刚先生、许红良女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林梨梨女士共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

第四届董事会董事候选人简历

谢秉昆先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股（浙江）有限公司执行董事兼总经理、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。

谢超先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。

张强先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学专业博士。现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部经理、监事。

Yining Zhang先生:中文名张易宁，1962年出生，美国国籍，博士学历。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

房桃峻先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

第四届监事会股东代表监事候选人简历

胡策刚先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2018年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司担任品保总监职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。

许红良女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科生学历。2017年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司任销售助理、销售总监助理等职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-049

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月14日 14点30 分

召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月14日

至2023年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023年12月14日9:00-11:30；

2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年12月13日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：董事会秘书黄蓝菲女士

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

（二） 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP