上海汉钟精机股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-034

上海汉钟精机股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月27日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。

会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

张海燕女士简历见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十八日

张海燕：女，中国籍，1978年出生，本科学历。2002年4月加入公司，先后担任生管课长、采购课长、资材部经理等职务。

张海燕女士通过二级市场买入持有公司股份1400股，持股比例为0.0003%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-035

上海汉钟精机股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

● 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2023年11月28日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年11月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月28日9:15一15:00期间的任意时间

2、股权登记日

2023年11月21日

3、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

4、会议召集人

公司董事会

5、会议方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计41人，代表公司有表决权的股份数为383,812,349 股，占公司总股本534,724,139股的71.7776% 。

（1）通过现场会议投票的股东27人，代表股份数336,495,840股，占公司总股本的62.9289%。

（2）通过网络投票的股东14人，代表股份47,316,509股，占公司总股本的8.8488％。

2、出席本次股东大会现场会和网络投票的中小股东共计30人，代表股份数为53,760,872 股，占公司总股本10.0539% 。

3、通过现场会议投票的中小股东16人，代表股份数6,444,363股，占公司总股本1.2052%。

4、通过网络投票的中小股东14人，代表股份数47,316,509股，占公司总股本的8.8488 %。

5、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于董事会换届改选的议案

1.1、选举非独立董事

1.1.1、选举余昱暄先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

382,120,396股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5592%。

其中，中小投资者的表决情况为：

53,760,872股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

1.1.2、选举曾文章先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

382,120,396股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5592%。

其中，中小投资者的表决情况为：

52,068,919股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8528%。

1.1.3、选举陈嘉兴先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

361,271,635股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1272%。

其中，中小投资者的表决情况为：

31,220,158股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.0723%。

1.1.4、选举柯永昌先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

382,120,396股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5592%。

其中，中小投资者的表决情况为：

52,068,919股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8528%。

1.1.5、选举廖植生先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

382,120,396股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5592%。

其中，中小投资者的表决情况为：

52,068,919股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8528%。

1.1.6、选举吴宽裕先生为公司第七届董事会非独立董事

经表决：

382,120,396股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5592%。

其中，中小投资者的表决情况为：

52,068,919股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8528%。

1.2、选举独立董事

1.2.1、选举周波女士为公司第七届董事会独立董事

经表决：

362,865,335股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.5424%。

其中，中小投资者的表决情况为：

32,813,858股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.0367%。

1.2.2、选举周志华先生为公司第七届董事会独立董事

经表决：

383,810,652股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。

其中，中小投资者的表决情况为：

53,759,175股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9968%。

1.2.3、选举魏春燕女士为公司第七届董事会独立董事

经表决：

383,810,652股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。

其中，中小投资者的表决情况为：

53,759,175股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9968%。

2、审议通过了关于监事会换届改选的议案

2.1、选举余斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事

经表决：

381,257,883股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3344%。

其中，中小投资者的表决情况为：

51,206,406股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.2485%。

2.2、选举王桂荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事

经表决：

383,810,652股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。

其中，中小投资者的表决情况为：

53,759,175股赞成，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9968%。

3、以特别决议审议通过了关于 修订《公司章程》的议案

经表决：

383,811,651股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%

698股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%

0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

4、以特别决议审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

经表决：

363,652,813股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7476%

20,159,536股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2524%

0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

5、审议通过了关于修改《独立董事制度》的议案

经表决：

363,652,813股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7476%

20,159,536股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2524%

0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

四、律师见证情况

北京国枫律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、上海汉钟精机股份有限公司2023年第一次临时度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、上海汉钟精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二三年十一月二十八日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第一次会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式发出，2023年11月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案

会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案

会议选举曾文章先生、柯永昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于选举第七届董事会各专门委员会的议案

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员如下，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

1、战略委员会

余昱暄先生（主任委员）、柯永昌先生、吴宽裕先生、周波女士（独立董事）

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审计委员会

周波女士（主任委员，独立董事）、陈嘉兴先生、魏春燕女士（独立董事）

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、提名委员会

魏春燕女士（主任委员，独立董事）、廖植生先生、周志华先生（独立董事）

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、薪酬与考核委员会

周志华先生（主任委员，独立董事）、曾文章先生、周波女生（独立董事）

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于聘任总经理的议案

会议同意聘任廖植生先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，廖植生先生简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于聘任副总经理的议案

会议同意聘任游百乐先生、邱玉英女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，游百乐先生、邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了关于聘任财务负责人的议案

会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

邱玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-57350280转1005

传真：021-57351127

邮箱：Gracechiu@hanbell.cn

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

邮编：201501

（八）审议通过了关于聘任内部审计负责人的议案

会议同意聘任李永娟女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，李永娟女士简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议同意聘任吴兰女士继续担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

吴兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57350280转1131

传真：021-57351127

邮箱：Amywu@hanbell.cn

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

邮编：201501

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二三年十一月二十八日

廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。历任汉钟精机股份有限公司（台湾）资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（台湾）董事，汉钟精机股份有限公司（台湾）董事，本公司董事兼总经理。

廖植生先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，为公司控股股东母公司汉钟投控董事，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。2017年6月至今担任本公司副总经理。

游百乐先生通过二级市场和股权激励方式持有公司股份213,164股，持股比例为0.04%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998年至今先后担任本公司经理、财务长、协理、副总经理等职务。2013年至今担任本公司董事会秘书。

邱玉英女士通过二级市场买入和股权激励方式持有公司股份220,894股，持股比例为0.04%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

李永娟：女，中国籍，1979年出生，本科学历、中级会计师职称。1998年至2002年期间担任南京巨子通信科技有限公司会计职务。2004年至2008年期间担任北京阶梯数据科技有限公司会计。2008年至2010年6月期间担任上海巨山办公设备有限公司会计职务。2010年7月至2016年6月担任本公司财务部会计员职务，2016年7月至2023年10月担任本公司财务部财务课长。

李永娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

吴兰：女，中国籍，1976年出生，本科学历，中级经济师。2001年4月至今，先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表、证券事务代表、证券事务主任等职务。

吴兰女士通过二级市场买入方式持有公司股份3,800股，持股比例为0.0007%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-037

上海汉钟精机股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2023年11月18日以电子邮件形式发出，2023年11月28日以现场表决的方式召开。

出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意选举张海燕女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。张海燕女士简历请见附件。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○二三年十一月二十八日

张海燕：女，中国籍，1978年出生，本科学历。2002年4月加入公司，先后担任生管课长、采购课长、资材部经理等职务。

张海燕女士通过二级市场买入持有公司股份1400股，持股比例为0.0003%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

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