湖南华菱线缆股份有限公司

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-062

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开2023年半年度网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年9月7日（星期四）下午15:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人员有：公司董事长张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨平波女士，副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士，保荐代表人姚伟华先生。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示，授权登入“价值在线”进行提问并参与互动交流。

参与方式一：访问https://eseb.cn/17vKoZ5X4NW

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：

■

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-063

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定拟召开公司2023年第二次临时股东大会，详见公司2023年8月30日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年9月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日的交易时间，即9：15-9：25,9：30-11:30和13：00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午9:15，结束时间为2023年9月14日下午15：00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年9月7日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

■

（二）注意事项：

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中：（1）议案1涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案2属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2023年9月11日-12日

3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华缆投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年9月14日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午 9:15，结束时间为2023年9月14日下午3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-053

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实到出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

公司2023年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年半年度报告全文及其摘要的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度总经理工作报告》

同意公司2023年半年度总经理工作报告的相关内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司相关资产处置的相关内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》

同意公司新增2023年日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张志钢、刘喜锚、阳向宏回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

5、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司新增《董事会授权管理办法》、《董事会议案管理办法》、《合规管理办法》等制度；同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等制度的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”的实施期限进行延期。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-054

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月28日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2023年上半度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年半年度报告全文及摘要的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增2023年日常关联交易预计事项是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，决策程序合规有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事张明回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

3、审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2023年8月30日

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