四川成渝高速公路股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：601107 公司简称：四川成渝

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决定不派发截至2023年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2023年2月17日和2023年3月30日，本公司分别召开第八届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购蓉城二绕公司100%股权的议案》，同意通过现金收购四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（简称“蓉城二绕公司”）100%股权，其中从四川蜀道高速公路集团有限公司收购81%股权，从四川公路桥梁建设集团有限公司收购19%股权，交易对价为人民币590,300.00万元（含税）。报告期内，公司已完成股权交接工作，并已将蓉城二绕公司正式纳入本公司合并报表范围。相关详情请参阅本公司2023年2月18日、2023年3月31日、2023年5月5日于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的《四川成渝关于收购蓉城二绕公司100%股权暨关联交易公告》、《四川成渝2023年第二次临时股东大会决议公告》、《四川成渝关于收购蓉城二绕公司100%股权暨关联交易的进展公告》。

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-035

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议于2023年8月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2023年8月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于截至二○二三年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二○二三年半年度报告及其摘要等的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于二○二三年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至2023年6月30日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币779,765千元，每股收益约人民币0.2550元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币780,353千元，每股收益约人民币0.255元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司董事认真研究，同意2023年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈制度管理暂行办法〉的议案》

为规范和加强本公司制度管理工作，程序化、规范化开展制度制定、修改、废止等工作，保证制度不断优化并有效执行，依据相关法律法规，结合本公司实际，制定《制度管理暂行办法》。

经本公司董事认真研究，审议通过了《制度管理暂行办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈安全生产管理制度〉〈生态环境保护工作管理办法（试行）〉〈职业健康管理办法〉的议案》

为持续完善公司安全生产、环境保护及职业健康管理体系，结合公司工作实际，现对公司安全环保业务有关的三项基本制度一《安全生产管理制度》《生态环境保护工作管理办法（试行）》《职业健康管理办法》进行了修改、完善。

经本公司董事认真研究，审议通过了《安全生产管理制度》《生态环境保护工作管理办法（试行）》《职业健康管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二○二三年八月二十九日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-036

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于2023年8月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2023年8月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于截至二○二三年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二○二三年半年度报告及其摘要等的议案》

根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项：

1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至2023年6月30日止六个月未经审计的按照中国境内会计准则和有关规定编制的财务报告、2023年半年度报告及其摘要；

2、提呈本次会议的本集团截至2023年6月30日止六个月未经审核的按照香港会计准则和有关规定编制的简明中期财务信息、2023年度中期业绩公告及2023年中期业绩报告；

3、2023年半年度报告及其摘要、2023年度中期业绩公告、2023年中期业绩报告等的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

4、2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项相符；

5、参与2023年半年度报告及其摘要、2023年度中期业绩公告、2023年中期业绩报告等的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审查通过了《关于二○二三年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至2023年6月30日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币779,765千元，每股收益约人民币0.2550元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币780,353千元，每股收益约人民币0.255元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司监事认真研究，审查同意2023年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

监事会

二○二三年八月二十九日

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