河钢资源股份有限公司2023年半年度报告摘要|河钢资源_新浪财经

证券代码：000923 证券简称：河钢资源公告编号：2023-24

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000923 证券简称：河钢资源公告编号：2023-22

河钢资源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2023年8月29日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯方式出席董事5人）。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年半年度报告摘要》（2023-24）。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-25）。

3、审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理(ESG) 水平，推动公司可持续、高质量发展，根据有关法律、法规及规范性的规定，结合公司实际情况，公司董事会决定设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则》。

董事会环境、社会及治理(ESG)委员会由三名董事组成，成员为：王耀彬（召集人）、魏广民、徐永前。

本届董事会环境、社会及治理(ESG)委员会任期与本届董事会一致。

4、审议通过《关于制定〈董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

公司章程修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

董事会议事规则修订内容如下：

■

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。

该项议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《独立董事工作制度》。

8、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会战略委员会议事规则》。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会审计委员会议事规则》。

11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会提名委员会议事规则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

13、审议通过《关于公司董事会风险委员会更名及修改〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司将“董事会风险委员会”更名为“董事会风险管理委员会”，并修改相关议事规则。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会风险管理委员会议事规则》。

14、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源公告编号：2023-23

河钢资源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第七次会议于2023年8月29日下午4:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开，2023年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-25）。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日

《河钢资源股份有限公司章程》修订对照表

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