安正时尚集团股份有限公司2023年半年度报告摘要|安正时尚_新浪财经

公司代码：603839 公司简称：安正时尚

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-056

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年08月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年08月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-057

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2023年08月24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

监事会同意就2023年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

（1）《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

（3）在发表本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意披露公司2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名孔琦先生、周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023年08月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-059

安正时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据相关法律法规的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年08月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-061

安正时尚集团股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月14日 14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年08月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出

具的书面授权委托书。（详见附件1）

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

(二)出席会议登记时间：2023年9月14日14：00前。

(三)登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二)联系人：杨槐电话：021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第五届董事会第二十八次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-060

安正时尚集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年08月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺。上述独立董事候选人中，平衡先生为会计专业人士，三人都已取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，经审核，公司第六届董事会非独立董事候选人郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事候选人平衡先生、王军先生、苏葆燕女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2023年08月29日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孔琦先生、周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件2)，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第三届监事会监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会董事、第五届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2023年08月30日

附件1：公司第六届董事会董事候选人简历

郑安政，男，中国共产党员，1963年出生，厦门大学研究生学历。现任公司董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

陈克川，男，中国共产党员，1967年出生。现任公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展限公司执行董事及总经理、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

郑安坤，男，1972年出生，大专学历。现任公司董事、总裁、上海安正投资发展有限公司监事。曾任公司销售副总裁、分公司总经理等职。

平衡，男，1962年出生，四川大学本科学历。现任公司独立董事，海宁正明资产评估师事务所所长,担任宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长,海宁会计师事务所二轻业务部部长,海宁诚信会计师事务所副所长。

王军，男，1963年出生，北京大学本科学历、巴萨罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装协会战略推进委员会副主任,中国服装论坛执行主席,盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。

苏葆燕，女，1966年出生，厦门大学本科学历、中国人民大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装设计师协会顾问，报喜鸟控股股份有限公司独立董事。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

附件2：非职工代表监事候选人简历

孔琦，男，1977年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。

周凌，男，中国共产党员，1981年出生，本科学历。现任公司监事，同时担任信息管理部 IT 技术服务部经理。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-058

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘2023年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本次续聘2023年度外部审计机构尚需提交公司股东大会审议。

2023年08月29日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息：

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模：

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力：

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录：

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施1次、自律处分1次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；25名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师（拟）：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人（拟）：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人陈勇、签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司将根据2023年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。

公司2022年度支付容诚会计师事务所审计报酬106万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币86万元，内部控制审计服务报酬20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。

我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案及事项提交公司董事会审议。

独立意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。公司续聘2023年度审计机构的程序符合相关法律规定。我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十八次会议对《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》的表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年08月30日