读者出版传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-018

读者出版传媒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月5日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事李树军先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事孙玉婷因事请假未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳、罗娟霞

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-019

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年5月5日在公司A座三楼会议室召开了第四次会议。会议由公司董事李树军先生主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会选举梁朝阳为公司董事长，任期与第五届董事会相同。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月5日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-020

读者出版传媒股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年4月28日、5月4日、5月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

●经公司自查，并向公司控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2023年4月28日、5月4日、5月5日，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东读者集团，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东读者集团函证，截至目前，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道等情形，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在上述股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况；未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月5日

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