上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-018

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年5月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，会议通知于2023年5月4日以邮件和电话等方式送达至全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资及收购股权事项变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司对外投资及收购股权的进展公告》（公告编号：2023-019）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-019

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于全资子公司对外投资及收购股权的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司于2023年3月20日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司及收购PRIMACY (VIETNAM) ENTERPRISE COMPANY LIMITED70%股权的议案》，同意全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）与UNIFAB ASIA PTE LTD共同出资600万美元设立新加坡嘉麟杰实业投资有限公司（暂定名，最终以当地行政管理部门核定为准，以下简称“新加坡嘉麟杰”）。新加坡嘉麟杰成立后，由新加坡嘉麟杰以现金方式出资193.9万美元收购PRIMACY ENTERPRISE COMPANY LIMITED持有的PRIMACY (VIETNAM) ENTERPRISE COMPANY LIMITED70%股权。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司及收购PRIMACY (VIETNAM)ENTERPRISE COMPANY LIMITED70%股权的公告》（公告编号：2023-003）。

二、交易进展情况

基于合作方及公司宏观发展战略，结合客观情况的变化，为更好的保护公司及投资者利益，公司经审慎考虑后，与合作方协商一致，并于2023年5月5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资及收购股权事项变更的议案》，同意将新加坡嘉麟杰的投资人由纺织科技与UNIFAB ASIA PTE LTD共同出资600万美元变更为纺织科技出资600万美元。本次交易完成后，纺织科技将持有新加坡嘉麟杰100%股权。

除上述变更外，本次交易其他事项保持不变。

三、本次交易事项变更对公司的影响

本次变更对外投资及收购股权的部分事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的要求履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年5月6日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP