科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-032

科博达技术股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方交易均以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，预计公司2023年度日常关联交易总额度12,630万元人民币，其中与上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）的日常关联交易额度为1,500万元人民币。详见公司于2023年4月21日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

2、本次日常关联交易董事会表决情况

公司于2023年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见，认为：公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与科博达智能科技之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次增加的日常关联交易是公司正常经营活动需要，预计额度是在综合考虑实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

5、监事会的审核意见

监事会认为：增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因日常经营需要，公司与科博达智能科技相关业务较年初预计增加，公司结合实际业务情况拟在第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》基础上将与科博达智能科技的日常关联交易预计额度增加至5,000万元。具体情况如下：

单位：万元人民币

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注：上表中1-4月累计发生金额未经审计

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

■

关联关系说明：上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至2022年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币15,880万元，净资产人民币15,692万元；2022年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-308万元。（未经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方企业为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力，不存在无法支付款项的风险。

三、关联交易定价原则

公司与科博达智能科技的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与科博达智能科技的交易为日常经营活动中经常发生的，与科博达智能科技的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-029

科博达技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年4月28日以邮件方式发出通知，并于2023年5月5日下午14:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

监事会认为，公司全资子公司浙江科博达为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

科博达（嘉兴）汽车电子有限公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相关汽车零部件产品的生产、销售。新公司的设立可进一步提升产能，满足公司在手订单持续增长需求。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届监事会第十九次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2023年5月6日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-028

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月28日以邮件方式发出通知，并于2023年5月5日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司参股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

科博达（嘉兴）汽车电子有限公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相关汽车零部件产品的生产、销售。新公司的设立可进一步提升产能，满足公司在手订单持续增长需求。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

因业务发展需要，公司与上海科博达智能科技有限公司相关业务较年初预计增加，公司结合实际业务情况拟将与科博达智能科技的日常关联交易预计额度增加至5,000万元。

本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-034

科博达技术股份有限公司

募集资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行

● 委托理财赎回金额：人民币2,000万元

● 委托理财类型：银行理财产品

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续对总额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-065）。根据上海证券交易所的有关规定，现将募集资金委托理财进展公告如下：

一、本次赎回委托理财情况

2023年5月5日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下：

单位：万元

■

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-033

科博达技术股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月18日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：科博达投资控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有59.26%股份的股东科博达投资控股有限公司，在2023年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年5月5日，本公司收到控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）出具的《关于增加科博达2022年年度股东大会临时提案事宜的函》，提议将本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》及《关于增加日常关联交易预计额度的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会，鉴于科博达投资控股提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议，议案内容如下：

1、因业务发展需要，公司参股公司上海科博达智能科技有限公司积极投标蔚来汽车电子电气产品供应业务。根据蔚来汽车请求，为保障相关定点项目顺利推进，公司全资子公司浙江科博达工业有限公司拟出具保函，以责任保证的方式向蔚来汽车提供最高额不超过1,000万元的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担保方式为本次担保提供反担保。2023年5月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并同意本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、因日常经营需要，公司与上海科博达智能科技有限公司相关业务较年初预计增加，公司结合实际业务情况拟在第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》基础上将与科博达智能科技的日常关联交易预计额度增加至5,000万元。2023年5月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并同意本提案，并同意将本次议案增加的日常关联交易预计额度在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 14点 30分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

公司独立董事将在上述议案审议完成后作《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2023年4月21日、2023年5月6日刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、13

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司－常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-031

科博达技术股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 对外投资标的名称：科博达（嘉兴）汽车电子有限公司

● 投资金额：1,000万元人民币

● 本次投资事项已经科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展和业务拓展的需要，公司全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）拟使用自有资金1,000万元人民币在浙江嘉兴设立全资子公司科博达（嘉兴）汽车电子有限公司（暂定名，最终以当地相关部门核准结果为准，以下简称“科博达嘉兴公司”）。

科博达嘉兴公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相关汽车零部件产品的生产、销售。

（二）董事会审议情况

公司于2023年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

（一）投资方基本情况

■

（二）拟设立全资孙公司基本情况

■

上述拟设立的孙公司的名称、注册资本、经营范围等以相关主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

受益于汽车环境和智能座舱的不断发展，主机厂通过氛围灯产品为消费者营造差异化、定制化的使用体验，特别是功能性的氛围灯环境照明系统可满足乘客在不同环境的各种感官需求。通过多年的行业深耕和业务布局，公司氛围灯产品客户持续拓展，定点项目不断增加，伴随持续切入新客户以及新车型陆续量产，公司当前在手订单充足。本次设立科博达嘉兴公司可以进一步提升产能，满足公司在手订单持续增长需求。

公司设立全资孙公司，是基于公司发展和业务拓展的需要以及优化产业布局所做的决策，以进一步拓展发展空间，提高竞争能力，促进持续健康发展，维护股东长远利益。该项目符合国家产业政策，符合公司发展需求，对公司未来可持续发展具有积极意义。

科博达嘉兴公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次设立全资孙公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，孙公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

五、公司累计对外投资的情况

截至目前，含本次投资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的3%，具体包括（含本次投资）：

■

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-030

科博达技术股份有限公司

关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）

● 关联关系：科博达智能科技是科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股20%的参股公司，同时也是公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）控制的企业。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为科博达智能科技提供总额不超过1,000万元的担保；截至本公告日，公司为科博达智能科技提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：公司控股股东科博达投资控股以保证担保方式为本次担保提供反担保。

● 逾期对外担保情况：无

● 风险提示：该议案尚需提交股东大会审议，保函将在股东大会审议通过后签署，敬请投资者注意相关风险。

一、对外担保情况概述

（一）对外担保基本情况

因业务发展需要，公司参股公司科博达智能科技积极投标上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车”）电子电气产品FY CCC项目供应业务。根据蔚来汽车请求，为保障相关定点项目顺利推进，公司全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）拟为科博达智能科技出具保函，以责任保证的方式向蔚来汽车提供最高额不超过1,000万元的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担保方式为本次担保提供反担保。

（二）是否构成关联交易

科博达智能科技是公司持股20%的参股公司，同时也是公司控股股东科博达投资控股控制的企业，本次担保构成公司的关联担保。

（三）审议和表决情况

公司于2023年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本法人信息

■

（二）被担保人主要财务指标

截至2022年12月31日，科博达智能科技资产总额人民币15,880万元，净资产人民币15,692万元；2022年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-308万元。（未经审计）

截至2023年3月31日，科博达智能科技资产总额人民币15,788.8万元，净资产人民币15,058.7万元；2023年第一季度营业收入人民币0万元，净利润人民-633.7万元。（未经审计）

三、担保协议主要内容

（一）担保用途：为科博达智能科技中标蔚来汽车电子电气产品FY CCC项目供应业务提供履约保函，正式项目定点文件将在履约保函签署后签发。

（二）担保方式：责任保证

（三）担保范围：为科博达智能科技就业务与蔚来汽车或蔚来汽车指定关联方将要签署的相关协议（包括但不限于《定点通知函》、《蔚来合作伙伴管理手册》、《研发费订单》、《模具采购订单》、《量产零部件长期采购框架协议》、《量产零件采购订单》等），项下与业务相关的全部义务、承诺和责任，包括但不限于按时交付开发成果、按时供货、质保责任、违约责任、损害赔偿责任。

（四）担保期间：我司在本保函下的担保责任自业务相关《定点通知函》出具之日起至双方合作的FY CCC项目EOP阶段终止或任何一方提前终止项目之日起两（2）年届满之日止。

（五）担保金额：最高额不超过1,000万元, 超出1,000万的部分由科博达投资控股有限公司提供担保。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司全资子公司根据业务实际情况为参股公司科博达智能科技提供担保，有利于参股公司开拓业务、快速打开市场和企业长远发展，且控股股东为本次担保提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至公告日，本年度公司与科博达智能科技累计发生日常关联交易为193万元（未经审计），无其他关联交易事项。

截至公告日，公司为科博达智能科技提供担保0万元（未经审计）。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币0万元，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保1,000万元，占公司2022年度经审计净资产的0.24%，占公司2022年度经审计总资产的0.19%。公司不存在逾期担保事项。

七、董事会意见

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司参股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司全资子公司浙江科博达为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交科博达董事会审议，同时，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊应对本议案回避表决。

（二）独立董事意见

本次担保是为了满足参股公司科博达智能科技业务发展需要，有利于科博达智能科技经营业务的正常、有序开展，符合公司的整体利益；且公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保，总体风险可控；本次担保的相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将本次担保事项提交股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、科博达智能科技2022年年度及2023年第一季度财务报表。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

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