宁波天益医疗器械股份有限公司|上海市_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

子公司当期享受并计入其他收益的进项税加计抵减金额7,708.61元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议

2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》（以下简称“《框架协议》”），本着互惠互利、共同发展的原则，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，投资总额约5亿元（包括但不限于土地、厂房、设备配套用房、附属设施、设备等）。

2022年5月13日，公司对外披露了《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

公司正在积极开展相关筹备工作，截至本定期报告披露日，该投资项目尚处于设计规划阶段，后续如有进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。

2、投资产业基金

为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》，同意公司以自有资金各3,000万元投资上述两个产业基金。本公司分别于2023年2月14日与投资基金上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、2023年3月10日与上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，2023年3月14日本公司已向上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资900.00万元，2023年4月7日本公司已向上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资1,500.00万元。公司分别于2022年11月22日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》（公告编号：2022-049），于2023年3月9日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-005），于2023年3月13日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-006），于2023年4月24日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-019）。

3、收购境外公司情况

本公司收购了境外公司NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED。该公司为本公司实际控制人之一自然人吴斌配偶李晨于2019年8月27日注册于香港，其经营范围为投资、国际贸易、医疗器械制造销售、资讯技术咨询、科学技术开发。

本公司于2023年2月17日通过子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.）签订股权转让协议以7,000.00港元进行收购并完成股东变更登记。截至本定期报告披露日，该收购事项已完成境外投资备案。

4、设立境内新公司情况

本公司的下属孙公司宁波天纯医药有限公司于2023年3月30日与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司，注册资本为500万元人民币，其中天纯医药持股41%。截至本定期报告披露日，尚未完成出资。

5、投资参股新公司情况

本公司的下属子公司宁波天益管理咨询有限公司拟投资3,000万元向南京汉科明德医疗科技有限公司进行增资，增资完成后天益管理咨询持股30%，本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日对外披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：吴志敏主管会计工作负责人：张重良会计机构负责人：张重良

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴志敏主管会计工作负责人：张重良会计机构负责人：张重良

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗公告编号：2023-020

宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2023年4月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第一季度报告后，一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

同意公司以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德医疗科技有限公司增资3,000万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗公告编号：2023-021

宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月27日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗公告编号：2023-023

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

为推动公司持续发展，拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强公司业务韧性，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司（以下简称“天益管理咨询”）向南京汉科明德医疗科技有限公司（以下简称“汉科明德”）增资3,000万元，增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德30%股权。

汉科明德是一家致力于提供急性心肺功能衰竭体外辅助的全面解决方案的公司，主要产品包括床旁心室辅助系统、便携式心室辅助系统、介入式心室辅助、便携式心室辅助系统、便携式心肺辅助系统、植入式心室辅助等，拥有国内领先的多项核心技术。

（二）审议程序

本次交易事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

企业名称：南京汉科明德医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MAC77LXL2J

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2023年1月18日

注册地址：南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座20层2001室（江宁开发区）

法定代表人：管翔

股东信息：

■

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系和其他利益说明：汉科明德与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

经核查，汉科明德不属于失信被执行人。

三、增资协议主要内容

截至本公告披露日，公司尚未完成相关协议的签署，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资，旨在于拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强公司业务韧性。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

（一）目前相关协议尚未完成签署，协议内容以最终双方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；

（二）本次增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德30%股权，标的公司将不会被纳入公司合并报表范围内。参股公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次对外投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。