中国石油集团工程股份有限公司|上海证券交易所_新浪财经

公司于 2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构，财务审计业务费用731万元。

（四）生效日期

该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第五次会议议案的事前认可意见；

（四）独立董事关于第八届董事会第五次会议议案的独立意见；

（五）董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所相关事项的审核意见。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告编号：临2023-015

中国石油集团工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2023年4月20日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年4月10日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于成立董事会ESG事项管理委员会并明确相关职责的议案》

将公司董事会战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，新增加ESG相关管理职责，委员会现有编制人员及下设办公室保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉和〈三会议案管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程信息披露管理办法》和《中油工程股东大会、董事会和监事会议案管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度总经理工作报告暨2023年度经营工作安排》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年年度报告》和《中油工程2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《2022年ESG报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2022年度工资总额预算管理情况和2023年工作安排的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司拟以2022年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.39元(含税)现金股息，共派发现金红利217,742,751.37元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润720,740,632.11元的30.21%，剩余未分配利润结转下年。公司2022年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年度利润分配预案》（公告编号：临2023-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2023-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案》

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，拟向信永中和会计师事务所支付财务报告审计费用731万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2023-020）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2023-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

二十、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2023年日常关联交易预计贷款金额的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2023年日常关联交易预计贷款金额的公告的公告》（公告编号：临2023-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告编号：临2023-021

中国石油集团工程股份有限公司

关于2022年度计提、转回、核销

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各级下属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

1. 计提资产减值准备状况

单位：万元

■

2022年度公司共计提资产减值准备73,196.54万元。其中，应收款项坏账准备主要为公司下属企业债务方严重资金短缺、债务方破产注销等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；合同资产减值准备主要为部分工程项目质保金全额收回存在风险、债务方资金链断裂难以收回工程款等原因计提，以及按照组合计提的预期信用损失；存货跌价准备主要为公司下属企业因原材料可变现净值低于账面原值，以及部分项目债务方违约等原因计提。

2. 转回资产减值准备状况

单位：万元

■

2022年度公司共转回资产减值准备2,068.04万元。其中，应收款项坏账准备转回主要为公司下属企业收回欠款，以及债务方完成重组确认合同负债，减值迹象消失；存货跌价准备转回主要为公司下属企业原减值因素消除。

3. 核销资产减值准备状况

单位：万元

■

2022年度公司共核销资产减值准备720.20万元。其中，应收款项坏账准备核销主要为公司下属企业经诉讼已无收回可能，或债务方破产并无可抵债资产等；存货跌价准备核销主要为下属企业原材料报废处置等；固定资产减值准备核销主要为下属企业无法使用的资产报废处置。

二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提和转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计入当期损益，以上资产减值准备使公司2022年利润总额相应减少71,128.50万元。

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况，因上述资产减值准备核销均已计提足额的减值准备，不会对当期利润总额产生影响。

三、董事会审计委员会关于公司计提、转回、核销资产减值准备的合理性说明

公司2022年资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了严格的审批程序；转回减值准备也提供了充分的证明材料，核销减值准备是在对资产损失认真清理调查、取得合法证据、履行完备的审批手续基础上进行的。相关资产减值准备的计提、转回、核销已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

为真实反映企业资产状况和经营成果，所属企业对应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了减值测试，基于测试结果做出了计提、转回、核销等处理判断后进行了会计处理。本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-71,128.50万元。

五、独立董事意见

公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行减值测试，基于测试结果做出了计提、转回、核销等处理判断，进行了资产减值准备的计提、转回和核销等处理。本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-71,128.50万元。会计师事务所对该项工作进行了相应的审计。以上计提、转回和核销事项依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益情形。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-71,128.50万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第八届监事会第五次会议决议。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告编号：临2023-020

中国石油集团工程股份有限公司

关于2023年度向银行等金融机构

申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟向金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。

● 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照权限办理相关业务审批。

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、基本情况

为满足公司生产经营和发展需要，根据2023年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的境内外融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的境内外融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、对公司影响

公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好的满足公司经营发展的资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。

三、独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 公司独立董事发表事前认可意见如下：

为满足生产经营和发展需要，根据2023年财务收支预算及融资计划，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。该关联交易定价结算办法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2. 公司独立董事发表独立意见如下：

公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度授权办理有关事宜，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，对公司业务的开展起到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险。其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元，该关联交易定价结算办法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生按规定进行了回避。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议；

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告编号：临2023-018

中国石油集团工程股份有限公司

关于2022年度担保实际发生及

2023年度担保预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ●

● 被担保人名称：公司下属控股或全资各级分、子公司、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。

● 2023年度新增担保金额预计不超过人民币621.27亿元，担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

● 无逾期的对外担保。

● 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

● 特别风险提示：公司对下属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》，具体情况如下：为保证公司下属全资企业、控股企业、其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。

（一）担保额度安排

同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27亿元（为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额596.44亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额24.83亿元），其中，新增银行授信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过348.71亿元。

1. 新增银行授信担保预计额度。新增公司及子公司对各级分、子公司向商业银行等金融机构授信担保额度不超过272.56亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。具体明细如下：

（1）资产负债率高于70%的被担保人及新增授信担保额度

单位：亿元人民币

■

（2）资产负债率低于70%的被担保人及新增担保额度

单位：亿元人民币

■

2. 新增履约担保预计额度。新增公司及子公司对下属各级分、子公司项目投标、合同履约等提供的履约担保额度不超过人民币348.71亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。具体明细如下：

单位：亿元人民币

■

3.基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将授信及履约担保计划在其下属分、子公司间进行适当调剂。

（二）担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（三）上述担保额度经董事会、股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：

1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2. 董事会审批：单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

（四）担保协议的主要内容

担保协议的实际担保金额等主要内容，以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

（五）被担保人基本情况

见附表1被担保人基本情况（预计2023年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况）。

二、担保的必要性和合理性及对上市公司的影响

本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保额度并取得授权，将有利于优化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。

三、2022年累计担保及逾期担保情况

（一）履约担保业务实际发生情况

2022年公司为各级分、子公司累计新增提供履约担保业务1项，金额人民币61.62亿元，履约担保余额折合人民币约136.61亿元。

（二）授信担保业务实际发生情况

2022年公司为各级分、子公司累计新增提供授信担保业务5项，累计折合人民币约78.78亿元，授信担保业务余额折合人民币约204.35亿元。

（三）累计担保余额及逾期担保情况

截至2022年12月31日公司累计对外担保（不含对下属分子公司担保）余额为0元，公司不存在逾期对外担保。公司及下属子公司对各级子公司（均为全资子公司）的担保余额折合人民币约340.96亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为133.57%，占经审计总资产的比例为31.84%。公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况见附表2（尚在担保期的被担保人基本情况表）和附表3（尚在担保期的担保事项情况表）。

附表1：被担保人基本情况（预计2023年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况）

■

注：被担保人均为公司全资或者控股子公司，不得为控股子公司超股比提供无反担保措施的担保。

附表2：尚在担保期的被担保人基本情况表

■

附表3：尚在担保期的担保事项情况表

■

四、董事会意见

公司2023年4月20日召开的第八届董事会第五次会议一致审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度发生的各类担保，以及2023年度计划对下属各级分、子公司项目投标、合同履约、授信业务等提供的母公司担保的目的均是为了保障公司业务资金需求、满足业务发展需要，符合公司的整体利益。2023年度担保预计情况合理，符合公司业务及经营发展的实际需要，风险可控，没有损害公司和中小股东利益的情形。公司2022年度实际发生担保和2023年度预计担保中，没有为控股股东及其关联方提供的担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。董事会审议和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及相关内控制度的有关规定。同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2023年4月20日召开的第八届监事会第五次会议一致审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案》，监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司2022年发生的担保事项属于公司及分、子公司的正常生产经营行为，风险处于公司可控制的范围之内，不存在违规担保和逾期担保；预计的2023年担保的目的是保证分、子公司生产经营的资金需求，符合公司经营需要，公司能够有效控制担保风险，不会损害公司和中小股东利益。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年4月21日