葵花药业集团股份有限公司 ■|葵花药业_新浪财经

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以584000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。公司以“用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新、必须奋斗”为核心价值观，以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”、“做咱老百姓的好药”为使命，积极响应国家医药政策变化，在持续深耕医药领域的同时，逐步向大健康产业拓展和渗透。

凭借产品品质、用户口碑、品牌传播、渠道推广、终端掌控，公司成功打造出“小葵花”、“葵花”两大知名品牌。通过实施双品牌驱动、强化终端覆盖、打造黄金单品、实施品类竞争策略，实现公司经营业绩快速提升。

“一小、一老、一妇”是公司深耕的特色用药领域。儿童用药是公司第一核心战略，用妈妈心做儿童药，倾力打造“小葵花”主品牌，布局儿药品类；老年慢性病用药、妇科用药为公司成人用药领域核心优势品类，公司坚持“做咱老百姓的好药！”，打造“葵花”主品牌，布局成人药品类，打造黄金产品群。

“小葵花”品牌旗下，公司主要运作儿童药、儿童健康品。主要品类为儿童呼吸系统用药、儿童消化系统用药、儿童补益系统用药、儿童罕见病用药、儿童健康产品。目前，公司“小葵花”儿童药已在行业发展中取得竞争优势。小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、芪斛楂颗粒、小葵花露、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等流量产品成为儿童、妈妈群体中的明星产品、信赖产品。

“葵花”品牌旗下，公司主要运作成人医药产品、成人大健康产品。产品涵盖呼吸感冒系统用药、消化系统用药、风湿骨病用药、心脑血管用药、妇科用药、补益用药及健康产品。其中，公司将重点打造老慢病用药、妇科用药两个品类产品及益生菌品类健康产品。目前，葵花品牌成人药在行业内与消费者心中具有较高的认可度。护肝片、胃康灵等核心品种在市场同类竞品中始终保持较高的市场份额。

在营销模式上，公司采用“品牌、常用药、处方、大健康”的组合式营销模式。其中，公司“品牌营销、常用药营销”的零售渠道模式在行业中处于领先位置，为众多同业所推崇和效仿。未来，公司会持续将长板做强，多举措并举，强化竞争壁垒，保持和巩固公司在OTC端的领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内经营情况回顾

近年来，国内外政治经济形势发生深层次变动，医药领域以三医协同发展和治理为核心，变革涉入深水区。组织、企业、个体身处变局，变已成为唯一不变。面对2022年诸多变动、变革、变局，公司始终保持战略定力，专注主业、积聚势能，处变不惑、积变为常；2022年公司积极拥抱变化，与时俱进，调结构、控节奏，强化组织变革与模式升级，与变共舞、驭变图强。

2022年，公司聚焦、固化、升级在品种与品类、品牌与品质、渠道与网络方面的内在优势，坚定儿童用药第一战略、坚定打造黄金单品带动品类发展策略，强化双品牌张力和拉力，提档产品品质和品控，顺势、借势、聚势推动组织变革与模式升级，筑牢自建营销队伍、自主营销推广、自控营销终端的根基，牢牢把控经营自主权。

公司董事会和经营管理团队一以贯之地倡导和践行“与奋斗者共生、与贡献者共赢”的阳光文化，聚心、聚力、聚焦实业，专心、专注、专一主业，坚持特色经营、差异化经营的经营理念，完善公司治理、践行社会责任，积极应对外部挑战和不利形势，实现全年主营收入、经营利润双线提升，创历史新高。同时，2022年，公司以稳健、绩优、注重股东回报，持续赢得投资人及资本市场的认可。

2022年，公司营业收入为509,451.13万元，较2021年增长14.20%；全年实现归母净利润86,718.61万元，较2021年增长23.05%。

现将公司2022年核心板块工作及进展做如下综述及分析：

1、关于品牌

公司核心主品群聚焦OTC领域，以零售终端（药店）、第三终端为主，产品兼具大消费属性。大消费的特性，品牌的认知、认可会放大品牌拉力。认知来自于品牌普及度、精准度，认可获取自品质、体验、服务。公司在成人、儿童用药领域实施双品牌驱动策略，“葵花”、“小葵花”均为各自领域内知名品牌，知名度、认可度、热度在行业内均处于领先地位。

针对目前新媒体、自媒体运营日趋突出、媒体环境日趋零散化和碎片化的发展态势，公司组建品牌与数字化管理中心，重心聚焦品牌升级、广告投放、自媒体矩阵构建以及公关体系打造。

2022年，公司借助“硬广投放”、“卫视赞助”、“核心IP运营一一小葵花妈妈课堂”、“重点疾病日宣传科普”、“口碑传播”等核心项目打造，进行“小葵花”、“葵花”主品牌传播，实现小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小葵花露、小儿柴桂退热颗粒、芪斛楂颗粒、胃康灵胶囊/颗粒、护肝领域、妇科领域的黄金单品的价值落地。

2022年，公司及公司品牌、核心主品、重要子公司取得的主要荣誉：

公司获评中国健康产业（国际）生态大会-2021-2022年医药工业综合竞争力百强（第63名）、2022年中成药综合竞争力50强（第13名）；

小葵花品牌荣登2022“中国医药·品牌榜”-儿童感冒咳嗽用药榜单；

小葵花小儿肺热咳喘口服液/颗粒获评第十三届健康中国论坛“循证中药”主题平行论坛-中成药循证评价证据指数肺炎TOP榜；

葵花护肝片获得“中国健康产业（国际）生态大会”-品牌引领奖；

葵花胃康灵获评2022“中国医药·品牌榜”零售终端一一胃炎胃溃疡用药；

公司医药子公司荣获中国医药商业协会-药品流通行业(2021-2022年)全国药品流通行业批发百强（第59名）、公司生产子公司贵州葵花、衡水葵花、佳木斯葵花、五常葵花、武当葵花获评地方专精特新企业。

2、关于品种、品类

公司深耕主业，心无旁骛。围绕“一小、一老、一妇”特色产品领域，坚定打造核心主品和黄金单品群，驱动品类业绩持续提升。2022年，公司聚焦品种升级，深入贯彻“品种为王”理念。

在儿童用药领域，公司围绕儿童呼吸系统、消化系统、矿维补益系统、临床急需用药领域布局产品。2022年重点推动双黄连颗粒、小儿泻速停颗粒、小儿清解冲剂等特色儿童常用药上市，并着力引入儿童罕见病产品氨己烯酸散、儿童精神神经领域特色产品咪达唑仑口颊粘膜溶液两款儿童特色处方用药，进一步提升公司儿科产品的布局深度，解决临床需求、承担更多的社会责任。

在成人用药领域，公司围绕呼吸感冒用药、消化系统用药、风湿骨病用药、心脑血管用药、妇科用药、补益用药及健康产品六大品类布局产品。其中， “一老”（老慢病用药）、“一妇”（妇科用药）两个特色品类，作为重点进行布局和规划，公司选定核心主品和黄金单品，倾力打造。

2022年，公司聚焦核心主品和黄金单品群，贯彻落实“一品一策”，根据产品特性进行深入谋划，强化学术引领。根据品种匹配组织、模式，加大品牌推广和终端覆盖力度，强化落地执行，确保公司护肝片、胃康灵颗粒/胶囊、小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒等核心主品均保持正向增长。其中，护肝片有望成为公司第一个10亿级黄金单品、胃康灵胶囊/颗粒也有望突破不利因素重拾增长态势。

2022年，公司销售额过千万级品种94个，过5000万级品种24个，过亿级品种14个，过6亿级品种2个（护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒），形成了结构良性的核心主品和黄金单品群的产品梯队。

公司儿童用药领域、成人用药领域核心主品和黄金单品群

“一小”：公司布局儿童呼吸系统、消化系统、免疫补益系统、临床急需用药领域。公司重点打造小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、芪斛楂颗粒、小葵花露、小儿氨酚黄那敏颗粒等核心品种，带动儿童用药品类发展；

“一老”：依托护肝片、胃康灵、美沙拉嗪三大领军产品带动消化系统用药品类发展，并从肝、胆、胃、肠、脾完善补充品类延伸，带动熊胆痔灵膏/栓、补虚通瘀颗粒、通脉颗粒、石龙清血颗粒、五加参蛤蚧精等老年慢性病领域特色品种、品类的发展；

“一妇”：依托康妇消炎栓、益母草颗粒带动妇科品类发展，从妇科到产科，从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面完善品类布局及打造。

3、关于组织与模式

模式是生产力，组织是保障。根据行业趋势与产品属性，选择经营策略与模式，提供组织支撑与保障，是公司不断进步的关键。2022年，根据行业形势、经营趋势、品牌张力、产品管线特色及营销终端最新动态等多因素动能变动，公司将组织匹配上升至公司战略，在公司“一小、一老、一妇”的战略引领下，推动组织变革、模式创新，着力推动实施“小葵花”儿童品牌精品药、“葵花”成人品牌精品药独立核算、独立运作，确保在各自领域充分发挥“品牌拉、处方带、OTC推、基层抢”的合力，有效专注核心品种和黄金单品，做实精细化管理。

在核心主品和精品药运维领域，公司聚焦核心主品、打造黄金单品。坚持学术引领、拉推结合，强化覆盖、掌握主动。通过强化产品力、品牌张力、处方带力、终端推力，进一步推动公司实现品种、品牌、品类的跨越发展。在具体策略上，公司坚持一品一策，打造样板、做实纯销、做实精细化管理。以核心主品、黄金单品，夯实企业根基、奠定公司价值、提升行业地位、捍卫品牌荣誉。

在常用药领域，2022年公司深化品类竞争优势、培育优势品种，提供常用药领域相对完整的药品及健康产品的解决方案；管理方面，固化大区制管理模式，形成大区主战、市场主训格局；营销策略方面，在全年面临诸多不利的市场形势下，积极拥抱行情变化，调节奏、控结构，知而后胜，积小赢为大胜，实现了业绩连续增长。

终端网络布局方面，面对连锁药店、单体药店、医疗机构等零售终端格局的变动趋势，2022年公司适时推动商务线独立运作，强化服务与保障；针对零售终端连锁化趋势，公司不断强化KA线合作深度，拉近公司与关键客户的距离；同时，针对互联网新零售模式，公司组建专业团队，积极布局新零售业务，多措并举，探索互联网和新零售OTO模式。

公司始终保持对零售终端的主动性和掌控力，满足多场景的产品购买需求和终端渠道建设，稳固公司在OTC端营销领先的市场地位。

4、关于品质

品牌的背后是品质。药品是特殊的商品，认可源于疗效、源于品质。公司作为品牌药企，品牌的沉淀，是推广认知，更是品质认可。目前公司在6省11市县有12家生产企业，在产品种超200个，多个品种被地方列入特殊时期保供产品。2022年因特殊因素影响，生产保供难度加大，考验公司整体生产管理能力。公司通过深化产销协调、库存管控、集约排产、驻场生产、自动化升级、信息化管控等举措，勇担社会责任，圆满实现保供目标。

2022年，公司持续推进精品药工程，践行工匠精神。进一步强化和提升全链条管理能力、智能制造能力，甄选物料采购、优化工艺细节、降低物料损耗、节约能源消耗，保质、降本、增效。同时，通过集团-子公司-部门-车间-员工五级联动宣贯，将品质观念深入一线员工、深入生产工艺，注重细节，精益求精，确保产品质量。品质与品牌联动，持续赢得客户、消费者信赖。

5、关于管理

公司倡导“把不可控变为可控”的管理理念，过程管理、结果验证。2022年，公司诸多管理领域均进行了有益探索和提升，在提升效率、降低成本、增强共识的同时，为公司长期可持续发展奠定了基础。

目标与计划管理方面，2022年公司导入OGSM管理工具，实现公司-组织-个人的目的、目标、策略、动作的有效分解、联动，促进公司战略有效承接、落地。通过OGSM管理工具的落地与执行，使业务集中在具有战略性的目的与目标上，并保障关键策略上的资源匹配，以达成理想的目的与目标。通过OGSM管理工具的落地与执行，提升了公司各层级的协作意识，通过策略和行动计划的过程跟踪、复盘管理，有效的提升了组织效能。

财务运营方面，2022年公司继续强化预算管理与费效管理。推动业财整合，优化流程，减少审核节点，降低沟通成本，提高服务效率。充分利用信息化、专业化、集中化、标准化等手段组建共享中心，提升财务资源配置和使用效率。

员工激励与人力资源方面，公司倡导“与奋斗者共生、与贡献者共赢”的共生、共赢阳光文化，为与奋斗者、贡献者共享企业发展红利，公司2022年启动第二期员工持股计划，实现员工与组织的正向共同发展。人才管理方面，根据公司内生为主、外聘为辅的整体人才战略，为发现、储备、赋能、提升人才，2022年公司启动朝阳计划二期、任职资格评价、技能型人才专项提升等专项项目，保障人才与组织匹配。同时，2022年公司在组织管理体系、制度流程体系、薪酬考核体系、培训赋能管理等方面均进行优化与完善，保障组织有序运行。

战略投资方面，公司坚持“资本与实业”双轮驱动策略，根据公司中长期战略，进行资本领域前瞻性布局。2022年，公司参股格乐瑞（无锡）营养科技有限公司，与业内优质资源协作，向大健康领域进行探索和渗透；同时，为与产业伙伴形成广泛互动，公司参投首都大健康产业基金，进行中长期产品、技术、渠道的前瞻布局，为公司未来发展寻找和拓展空间。

6、关于研发

“买、改、联、研、代”为公司研发领域总体方针。2022年公司研发领域继续以儿科、成人消化及妇科产品为中心，获得以适应症闭环的产品组合，满足公司整体未来发展。目前，公司自主开展化学仿制药一致性评价2项；在研化药项目26个，主要聚焦在儿科、成人消化及妇科治疗领域；在研中药项目8个，主要集中于经典名方研发；在研保健品项目86个，主要集中于普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康领域；储备功能性食品项目228项。

为进一步强化公司儿童用药第一战略，报告期内，公司组建儿童制剂技术研发平台一一北京葵花医药研究有限责任公司，吸纳、引入国内外儿童制剂领域专家，通过引进小儿制剂的先进技术，优化、创新公司儿童产品剂型，升级公司儿童领域产品体验；并以此为契机，协同公司北京研究院、哈尔滨研究院、益生菌联合研发中心及各生产企业研发团队，形成四院一体、研产共进的态势，搭建与国内外优质制药企业的交流合作平台，丰富公司重点领域产品管线。

（二）未来发展展望

1、战略方针

2023年是公司成立的第25年，是公司“五五规划”的收官之年，也将是公司发展史上具有里程碑意义的一年。二十五年筚路蓝缕、征途烈烈，五载栉风沐雨、朝乾夕惕。天道酬勤，力耕不欺。站在这个值得铭记的历史时点，公司董事会、经营管理层将主动拥抱变化、变革、变局，顺势、借势、聚势，专注主业、深耕不辍。2023年，公司的战略方针为：将大部分资源投入到黄金单品打造和产品获取中，并竭力为用户提供相对完整的药品及健康产品的解决方案，拉近公司与关键客户的距离，加强渠道建设，满足用户多场景的购买需求，稳固小葵花儿童药领先的市场地位。

2、具体战略举措

（1）精准发力，推动品牌升级，强化品牌拉力

“小葵花”、“葵花”是公司的双品牌伞。2023年在品牌打造方面，公司将重点推动“精准”，精准升级品牌形象、精准锁定目标群体、精准落地投放策略、精准强化品牌认知、精准品牌与品种融合。促使消费者在儿童用药精准联想“小葵花”，提到“葵花”精准反射核心主品、品类。在品牌拉力下选购、在品质信任下复购，依托强势品牌建立强势地位，驱动强势增长。

（2）聚焦资源，落地品种为王，打造黄金单品群，放大品类优势

品种资源是医药企业的核心资源。目前公司拥有药品批准文号1126个，其中进入国家医保目录文号551个，进入国家基本药物目录文号283个，独家品种27个（独家医保品种4个）。丰富的自有药品文号是公司的核心资源，为公司的持续发展提供了产品基础；另一方面，公司眼睛向外，在国内外寻找合适的品种进行战略合作，以获得更优质的产品资源，持续丰富公司品种资源储备，扩大黄金单品的矩阵规模，夯实核心品类的发展优势。

一直以来，公司坚持“品种为王”的经营逻辑，通过打造“黄金单品”实现“品种带动品类发展”的品类营销逻辑，在黄金单品打造方面，公司聚焦资源匹配、战略聚焦品种选择、市场聚焦品种规划、营销聚焦策略执行、生产聚焦品质成本、组织聚焦服务支撑。以保证上下同欲、力出一孔。

2023年公司通过战略的顶层设计和组织配套，进一步清晰了黄金单品群及小葵花儿药品类战略规划及落地实施保障能力。通过分立销售组织实现成人药黄金单品群和小葵花儿童药战略分别由对应的销售队伍来落地实施，解决了过去由一支队伍同时做成人及儿童黄金单品群，精力不足难以有效兼顾的问题，通过组织变革更好的保障产品营销战略的落地执行。

1）小葵花儿童药战略：

儿童药战略是公司第一核心战略。

2023年公司在品牌建设、品种梯队建设、资源覆盖和队伍建设四个方面继续强化小葵花儿药在行业的竞争优势。在品牌建设上，继续加大广告投放和处方学术推广力度，进一步提升公司品牌拉力，巩固儿药领先品牌地位。在品种梯队上，发挥儿药政策利好和基药等资质优势，对小儿肺热咳喘口服液（颗粒）、小儿柴桂退热颗粒、小葵花露、小儿氨酚黄那敏颗粒等金角品种，加大资源投入，促进产品增长；对芪斛楂颗粒重新调整销售模式，进行重点培育，以此品种带动儿童消化品类的发展；完成双黄连颗粒、小儿泻速停颗粒、咪达唑仑口颊粘膜溶液三个战略型大单品的市场导入及培育，双黄连和泻速停负责放大小葵花儿药在呼吸系统和消化系统的销售优势，咪达唑仑口颊粘膜溶液负责开拓儿童精神用药领域及罕见病销售市场。在资源覆盖上利用5个儿童基药主品优势进一步扩大等级医院和基层医疗机构的覆盖，并拉动扩大零售市场覆盖；在队伍建设上通过自营队伍加密等多种形式增加队伍数量，加强终端服务能力。

2）成人用药黄金单品群：

公司聚焦“一老、一妇”领域进行黄金单品群打造。

在老慢病领域，第一梯队打造“护肝片、胃康灵、美沙拉嗪”三大黄金单品，护肝片作为公司第一黄金大单品，在同类竞品中保持绝对领先，通过等级医院、基层医疗、零售药店及电商四线发力，2023年全力冲刺10亿市场规模，并制定20亿目标的发展规划；胃病领域聚焦胃康灵胶囊/颗粒，启动处方市场操作，零售重新启动广告拉动二次成长；美沙拉嗪肠溶片利用集采中标的先发优势，加大资源开发覆盖和零售市场的抢占；第二梯队有计划性地培育熊胆痔灵膏/栓、通脉颗粒、补虚通瘀颗粒等储备黄金单品的增量进阶，驱动品类增长。

在妇科领域，公司重点推动独家特色品种康妇消炎栓的提速升级，打造领军品种，形成品牌效应，带动妇科品类增长。

（3）优化细节，沉淀五龙治水，释放组织动能

组织管理的核心在于管理人与人管理。2023年组织建设领域，公司重点侧重于“优化”。优化治理结构、优化组织结构、优化组织权限、优化组织职责、优化组织流程，重点推动精品成人药、精品儿童药、处方药、常用药、大健康板块“五龙治水”组织格局的沉淀和优化，划小核算单元、释放组织活力。积极推动有序管理下的组织模式创新，让听得见炮火的人做决策。将组织目标刻在钢板上，将管理细节画在沙滩上，加强组织总结能力，模式创新能力、纳新能力，释放组织动能。

（4）深耕终端，共享发展红利，打造共赢生态

与奋斗者共生、与贡献者共赢。2023年终端渠道领域，公司重点侧重“共生、共赢”。不但是与公司内部员工共生、共赢，共享公司发展红利，更重要的是拉近与关键客户的距离，注重构建与零售终端、医疗终端的共享、共生、共赢的新型合作关系，打造信息对称、价值同向、专业共生、成果共享的共赢生态。

此外，公司将积极探索并建立基于移动电商平台的大健康品类快速成长与发展的组织模式。加强内部自营平台发展及产品打造，提升大健康领域线上销售业绩；搭建营销前端及B2B、B2C、O2O间的数据链路，赋能营销电商业务。

（5）新品布局，打造双轮驱动，聚集增量动能

研发能力是衡量企业竞争实力、发展高度及生命周期的重要指标。2023年公司研发领域将聚焦“升级”，在“买、改、联、研、代”的研发战略指导下，升级研发策略落地，推进“实业+资本”双轮驱动；升级研发模式创新，探索多形式、多领域、多维度、多层面的研发合作；升级研发团队管理，打造专业化、能力全面、架构完善的研发团队，为新黄金单品获取、技术升级、业绩增量贡献增力。

在实业领域，公司将持续推进在研品种注册申报及化学仿制药一致性评价工作，同时，重点拓展儿童用药领域产品线，加强在儿童退热和止痛、消化领域、外用药领域、呼吸领域的药物开发与合作；围绕品牌、渠道、产品、业务优势，发现、培育符合公司发展定位的BD合作标的，促进儿童、妇科重点领域新产品、新业务的引入。资本层面，公司将积极与业内优质资源建立广泛、良性互动，探索在“产品、品牌、技术、渠道”层面的战略性投资布局，运用资本市场的平台和工具为公司整体战略发展寻找和拓展空间。

（6）践行法制，强化敬畏意识，推动持续发展

奉行阳光文化、践行法制文化。药品是特殊的商品，2023年公司日常运营管理中，将侧重于“敬畏”，心有敬畏，行有所止。敬畏生命、敬畏品质、敬畏法律、敬畏规则，以敬畏之心进行日常运营和内控管理，以敬畏之心持续提升质量管理、能源管控及产品工艺水平，确保质量、安环风险可控。

在强化内控、合规经营的前提下，重点推动OGSM绩效管理工具的使用，强化战略发展目标规划、执行和跟踪的闭环管理，促进组织与人员整体绩效表现的提升，加快公司战略落地；以信息化推进产、供、销高效协同，进行业财融合系统建设，提升资金使用效率，实现有速度、有质量、可持续的发展。

3、面临的风险及应对措施

（1）行业政策变动风险

近年来，药品价格改革、两票制等多项行业政策的相继施行，行业相关的法律、法规体系正在逐步制订并不断完善，在医药行业加强规范的同时，医药行业监管压力持续提升，在行业高强度监管的情形下，企业将面临较大经营挑战和压力。

应对措施：公司积极关注行业政策变动情况，审慎研判形势，进一步聚焦主业发展，不断提升产品质量，通过模式创新、业务创新、产品创新、技术创新，巩固公司竞争壁垒，促进公司持续健康发展。

（2）原材料价格波动风险

公司生产所需的原、辅、包材等原材料受自然环境及外部环境等多种因素的影响，可能出现原、辅、包材等上游原材料行情波动，进而影响公司业绩的情况。

应对措施：公司即时关注上游原材料价格行情，对于核心大品种的关键原材料，都会基于科学评估做战略储备，并结合实际情况适时调整、优化公司采购方案。

（3）管理风险

近年来，随着公司业务模式的不断优化，业务版图、规模、管理半径逐渐扩大，对公司的采购、生产、研发、销售、财务、质量、内控等方面提出更高的管理要求，如公司现有管理模式不能随着业务规模增长相应优化，公司将可能存在一定的管理风险。

应对措施：针对上述或有风险，公司将进一步强化集团化管理力度，完善内部管控制度，改善公司内部管理机制，提高公司管理团队的管理能力，提升规范治理水平，促进公司的健康、稳定发展。

（4）市场竞争加剧风险

中药产业为国家政策支持产业，随着近年来国家相关产业政策的落地，中医药行业发展潜力巨大，未来将会有更多的企业进入到中医药产业，新的药物也将不断涌现，公司部分产品可能面临市场竞争加剧的风险，从而影响公司的整体业绩情况。

应对措施：公司将在品牌传播、产品质量、渠道推广、销售模式、营销网络、运营管理等方面持续提高竞争力。同时，在不同政策的范围内，抓住市场机遇，优化存量业务，有效控制生产成本，以确保公司长期可持续发展。

（5）人才流失风险

公司OTC端业务在医药行业内已确立领先优势，核心产品群均兼具大消费属性。公司OTC端的经营模式对企业品牌、品质、组织、模式、终端布局等方向的管控，需要核心团队稳定、高素质人才加盟。未来如发生组织失去活力，核心人才、关键人才流失，会对公司短期业绩实现带来一定压力。

应对措施：公司将逐步建立多层次的持续激励体系，激发组织活力和张力。同时，在北京设立总部分支机构，为高素质人才加盟提供便利性，保障公司核心团队稳定的同时，吸纳更多优质人才加盟。

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-008

葵花药业集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径2022年度实现归属于上市公司股东的净利润867,186,130.47元，期末可供股东分配的利润2,416,510,636.75元。母公司2022年度实现净利润437,565,594.03元，提取法定盈余公积金0元，提取任意公积金0元，期末可供股东分配的利润1,010,617,999.58元。

按《公司法》、《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为1,010,617,999.58元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配方案为：以公司2022年12月31日总股本 584,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共计派发现金红利584,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配、有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配方案业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》及公司分红规划的相关规定，符合公司的实际情况，兼顾了公司的健康、持续发展及股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司审议利润分配方案的程序合法、有效。同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案。

五、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-009

葵花药业集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司2023年度因日常经营、管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2,000万元人民币。2022 年同类日常交易实际发生总金额为873.16万元。

2023 年4月11日，公司四届董事会第二十四次会议全体无关联董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

注：上表中关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

■

上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

■

（三）履约能力分析

阳光米业（含其子公司）为依法存续的法人主体，资信状况良好，具有较强的履约能力，在过往的交易过程中均能较好的履行合同约定内容，不存在违约或履行合同瑕疵的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策

公司及各子公司与关联方之间的交易在公平合理的前提下，按一般市场经营规则进行，交易定价参考市场公允价格，具体付款和结算安排由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司将根据自身经营的实际需要，在经审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步、视需与关联方签署有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司与关联方过往合作过程中已建立稳定的合作关系，关联方的相关产品在同类产品中具有一定的地域、技术、价格、质量优势。

公司关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。不会因此而对关联方形成依赖，符合公司的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司与关联方日常关联交易符合公司经营、管理需要，交易定价公允，付款条件合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将2023年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

公司及各子公司2023年度拟发生的日常关联交易系为满足公司日常经营管理、员工福利之需开展，属于公司正常业务经营所需，交易的价格将参照市场价格确定，符合公开、公正、公平的交易原则，董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

同意公司及各子公司2023年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，预计金额不超过2,000万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-010

葵花药业集团股份有限公司

关于2023年度向银行申请综合授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

为保证公司整体发展战略的实施、推进，进一步提升公司的综合竞争力，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2023年度拟向银行申请不超过人民币10亿元综合授信额度 (含前期已生效或在履行的授信)。上述额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

综合授信业务内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票等。本授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文件。

二、审议情况

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-011

葵花药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

为提高资金使用效率，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

投资目的：为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，有利于增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

投资额度：不超过20亿元人民币，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，公司期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过20亿元。

资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；

（2）及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则：公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司经营稳健，现金流情况较好，在保证公司日常经营和资金安全前提下进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

现金管理事项的决策和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，公司内部控制制度健全，现金管理风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-012

葵花药业集团股份有限公司

关于开展票据池业务及票据质押业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业务事项概述

1、业务概述

票据池业务：票据池业务是合作金融机构为公司及下属子公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司及下属子公司提供商业票据汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据公司的需要，随时提供商业票据的提取、贴现、质押开票等，保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务，本业务最高额度不超过3亿元人民币。

票据质押业务：公司及其下属子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）作为质物，最高额质押不超过人民币3亿元。

2、实施额度及期限

票据池及票据质押业务实施额度均不超过人民币3亿元，期限为经董事会审议通过之日起一年。业务期限内，额度可滚动使用。

3、合作机构及授权

授权董事长根据公司实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，在风险可控的前提下，公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用票据质押、信用的担保方式。具体担保形式及金额授权公司董事长根据实际经营需要按照系统利益最大化原则确定。公司董事长行使票据池及票据质押业务具体操作的决策权、签署相关合同文件，由公司财务部门具体实施。

二、开展票据池业务及票据质押业务的目的及对公司的影响

公司及子公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，通过开展票据池及票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，减少公司对各类有价票证管理的成本。在结算过程中可以使用票据存量转化为对外支付手段，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务及票据质押业务的风险评估及风险控制

1、流动性风险

公司及子公司开展票据池业务及票据质押业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，可能对公司资金流动性造成暂时性影响。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：

1、公司将进一步提高票据业务的管理水平，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，保证入池的票据的安全性和流动性。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部门对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、监事会有权对公司票据池及票据质押业务的具体情况进行监督与检查。

四、审批程序

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

上述事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司开展票据池业务，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化。公司及子公司开展上述业务不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，表决程序合法、有效。同意公司及子公司本次开展票据池业务及票据质押业务，业务实施额度均不超过3亿元人民币。

六、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业公告编号：2023-013

葵花药业集团股份有限公司

关于2023年度预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度拟为部分合并报表范围内的子公司借款提供连带责任担保，预计担保额度不超过13,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.09%；上述被担保子公司资产负债率均低于70%，公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保事项概述

公司第四届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》。为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司2023年度拟为部分子公司在授信额度内借款提供连带责任担保。预计担保额度不超过13,000万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），本事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。有效期内，上述担保额度可循环使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

■

注：

1、上表中最近一期数据为2022年度经审计的财务数据。

2、担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的控股子公司，本公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子公司小股东之间不存在关联关系。

3、本次事项不构成关联交易。

三、被担保人具体情况

（一）黑龙江葵花药业股份有限公司

1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号

3、法定代表人：关彦玲

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%

6、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、中药材前处理及提取;房屋租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：1998.06.05

8、财务数据：

截至2022年12月31日，资产总额为126,202.05 万元，负债总额为40,925.06 万元（其中流动负债总额24,729.27 万元，包括银行贷款总额10,000.00万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有者权益为85,276.99 万元，营业收入为115,560.36 万元，利润总额为48,653.62万元，归属于母公司所有者的净利润为42,290.24 万元(单体经审计)。资产负债率32.43%，信用等级SAA。

9、是否为失信被执行人：否

（二）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号

3、法定代表人：龙陵

4、注册资本：7,000万元人民币

5、股权结构：本公司持股 95%，自然人刘海港持股 2%，龙陵持股 1.5%，

李洪建持股 1.5%

6、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物;销售

公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2004.08.02

8、财务数据：

截至2022年12月31日，资产总额为32,519.32万元，负债总额为11,764.09 万元（其中流动负债总额10,350.32 万元，包括银行贷款总额3,000.00万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，归属于母公司所有者权益为20,755.23万元，营业收入为26,905.46 万元，利润总额为7,672.04 万元，归属于母公司所有者的净利润为5,924.15万元(单体经审计)。资产负债率36.18%，信用等级SA+。

9、是否为失信被执行人：否

四、担保的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司2023年度担保额度均为各子公司正常生产、经营所需，各子公司经营稳健，具备偿债能力。考虑到公司对各子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内，鉴于此，本次担保，被担保公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保等，被担保方未提供反担保。

上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，董事会同意该担保额度，并授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

2、独立董事意见

公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于提高融资效率，支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略。被担保子公司财务状况良好，经营能力稳定，具备较强的债务偿还能力。

本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小投资者的利益。

同意公司《关于2023年度预计担保额度的议案》。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况