杰克科技股份有限公司

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚丽强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张连成

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱作武

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2023年度财务报告审计及内部控制审计的审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-025

杰克科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于换届选举董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》，经提名与薪酬委员会审查并经董事会表决，同意提名阮积祥先生、阮福德先生、邱杨友先生、谢云娇女士、吴利女士、胡文海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈威如先生、王茁先生、谢获宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任上市公司独立董事未超过5家，本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自2022年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述董事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：董事候选人简历

阮积祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克商贸有限公司董事长，LONG LUCKY GLOBAL LIMITED董事，舟山新创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，Sing ba da Inc.董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，宁波阮胡企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。阮积祥先生系公司第五届董事会副董事长、轮值CEO。

阮福德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，台州市杰克商贸有限公司副董事长，宁波杰机控股有限公司执行董事、总经理。阮福德先生系公司第五届董事会副董事长。

邱杨友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司国贸营销中心业务员、浙江新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总监、新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总经理、杰克缝纫机股份有限公司产品族总经理、缝纫机事业部总经理，现任宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江亚河机械科技有限责任公司董事。邱杨友先生系公司第五届董事会董事、副总经理。

谢云娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系公司财务总监、董事会秘书及意大利VBM公司董事。

吴利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司财务总监助理兼内审经理、财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司财务副总监、战略规划总监监任（阿米巴）经营管理部长、战略与市场部副总经理兼任LCDT项目管理，现任公司副总经理，分管人力资源、流程IT。

胡文海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，工学博士，教授级高级工程师，IEC/TC44委员，SAC/TC231委员，SAC/TC321/SC4副主任委员。曾任北京凯奇数控设备成套有限公司系统工程师、伺服技术部经理，大豪科技股份有限公司系统工程师、特种缝纫机电控事业部副经理、特种缝纫机电控事业部研发部经理，航天鑫创自控装备发展有限公司副总经理，浙江众邦机电科技有限公司北京研究所负责人、软件部经理，现任公司研发管理总经理。

陈威如，男，新加坡国籍，1970年7月出生，副教授。现任中欧国际工商学院（CEIBS）战略学副教授，曾任INSEAD欧洲商学院助理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，兼任TAL Education Group、碧桂园服务控股有限公司、Fangdd Network Group Ltd.、迪安诊断技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王茁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、北京意思新力科技股份有限公司执行董事，本公司独立董事。

谢获宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、 教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司京山轻机股份公司、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金有限责任公司、源启科技股份有限公司、湖北融通高科股份有限公司、浙江新天力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-026

杰克科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2023年4月10日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举监事的议案》，同意提名阮美玲女士、金会平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2名非职工代表监事，以上2名监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述监事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023年4月12日

附：监事候选人简历

阮美玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司总经办主任。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。

金会平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，国家开放大学本科。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司审核专员，新杰克缝纫机股份有限公司财务会计部主管，杰克缝纫机股份有限公司内部审计主管、审计部经理，杰克科技股份有限公司应收管理部经理，现任公司制造财经BP。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-029

杰克科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

财政部于2022年5月19日发布了财会[2022]13号文件，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用原财会[2020]10号文规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。

财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、财会[2022]13号文件、《企业会计准则解释第16号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-030

杰克科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了公司职工代表大会。经公司职工代表大会决议，选举王吉明先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

王吉明先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023年4月12日

附：职工代表监事简历

王吉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，大专学历，中共党员，APC高级企业管理师及品管技术师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司装配工人、杰克缝纫机股份有限公司包缝制造中心（事业部）总监、订单运营中心总监、智能缝制中心总监。现任浙江威比玛智能缝制科技有限公司生产总监、公司职工代表监事。王吉明先生系公司第五届职工代表监事。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-013

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日发出召开第五届董事会第三十八次会议通知，会议于2023年4月10日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决。

11、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2023年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2023年度委托理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于换届选举董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-022

杰克科技股份有限公司

关于公司2023年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理财。

● 投资金额：任一时点合计不超过7亿元人民币进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、年度委托理财概况

（一）投资目的

在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财（占2022年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的16.32%），在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的中低风险理财产品。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第三十八次会议审议通过之日起一年内。

二、审议程序

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年度委托理财额度的议案》，同意公司及各子公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第五届董事会第三十八次会议审议通过之日起一年内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金收益，增厚公司业绩，保障公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及各子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意2023年度公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第五届董事会第三十八次会议审议通过之日起一年内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应决策程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对杰克股份使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-018

杰克科技股份有限公司

关于公司确认2022年度关联交易

情况及预计2023年度经常性

关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次审议事项无须提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月10日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的2023年预计关联交易金额为4,620万元占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下（不含5%），该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对公司2022年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2023年度日常关联交易进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法、有效。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

注：周口新誉诚缝纫设备有限公司系公司原董事郭卫星之弟控制的企业，郭卫星于2021年3月5日离职，公司2022年1-3月与周口新誉诚缝纫设备有限公司的交易金额为885,548.71元。

二、2023年预计日常关联交易的基本情况

公司2023年预计日常关联交易金额为4,620万元，主要交易类型包括向关联人销售缝纫机及采购零部件等，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

三、关联方的基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

■

（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见和事前认可意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-0015

杰克科技股份有限公司关于公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利人民币3.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为493,615,761.17元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,870,333,562.54元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年4月9日，公司总股本486,039,976股，扣除公司回购专用证券账户3,824,515股，以此计算合计拟派发现金红利154,308,947.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用41,927,729.00元（不含交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2022年度公司现金分红总额为196,236,676.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的39.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年利润分配预案的内容，并将该利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月10日召开第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-024

杰克科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）5,678.38万元。具体如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2022年度确认信用减值损失2,364.67万元，其中：应收账款坏账损失1,831.64万元，其他应收款坏账损失533.03万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2022年度确认存货跌价损失2,531.89万元。

（三）无形资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2022年度确认无形资产减值损失781.83万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认资产减值损失减少公司2022年度利润总额5,678.38万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

董事会认为，本次计提的资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备公允反映了截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

（二）独立董事意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。该决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会意见

公司本次计提的资产减值准备是基于谨慎性原则，公允的反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，故同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-020

杰克科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展

远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。本决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日为止。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

二、远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累积金额不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日为止，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、远期结售汇业务分析

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险；

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，时效性强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-021

杰克科技股份有限公司

关于向银行申请2023年度

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过520,000.00万元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自2022年年度股东大会会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、上网公告附件

公司第五届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-028

杰克科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月8日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月10日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体详见2023年4月12日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008 号杰克股份行政楼证券部；

4、登记时间：2023年5 月5日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2023年5 月5日下午17点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号，邮政编码：318010；

2、联系部门：证券部

3、联系电话：0576-88177757

4、传真：0576-88177768

5、电子邮箱：IR@chinajack.com

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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