安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向本公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

　　同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见公司《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过15,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过12,000万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过12,000万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；交通银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过15,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过6,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

　　该全资子公司目前主要负责本公司进出口业务，代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该公司经营发展的需要，保障本公司生产经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元，本次增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2022-006

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-009

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 投资标的名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　● 投资金额：增资6,000万元，将该公司注册资本由4,000万元增加至10,000万元

　　一、对全资子公司增资情况概述

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元，本次增资股份将全部由本公司以货币方式进行增资。

　　2022年2月11日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

　　本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2008年4月29日

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　三、对全资子公司增资主要内容

　　铜峰世贸目前注册资本为人民币4,000万元，为满足该公司业务发展的需要，扩大经营能力，本公司拟以自有资金人民币6,000万元对铜峰世贸增资。本次增资完成后，铜峰世贸注册资本由人民币4,000万元增加至人民币10,000 万元。

　　董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

　　四、本次增资对公司的影响

　　铜峰世贸为本公司全资子公司，负责本公司进出口业务，主要代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。本次对铜峰世贸增资，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，有利于本公司生产经营的平稳运行。

　　公司此次对全资子公司增资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-007

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于预计2022年为全资及控股子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材料有限公司550万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司0万元、铜陵市峰华电子有限公司1,800万元、安徽铜爱电子材料有限公司0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。

　　● 对外担保总额：2,350万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

　　以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

　　2022年2月11日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）温州铜峰

　　1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司

　　2、注册资本：3,500万人民币

　　3、法定代表人：林政

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2001年08月24日

　　6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

　　7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

　　8、主要财务指标

　　截至2021年9月30日，该公司资产总额为6,430.40万元，负债总额为2,126.06万元，所有者权益4，304.34万元，2021年1-9月实现营业收入3,497.88万元，净利润132.41万元（以上数据未经审计）。截至2020年12月31日，温州铜峰经审计总资产为6,433.41万元，负债总额为2,261.47万元，所有者权益4,171.93万元，2020年实现营业收入3,908.26万元，实现净利润133.03万元。

　　公司在温州铜峰的权益比例为100%。

　　（二）铜峰世贸

　　1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　2、注册资本：4,000万人民币

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2008年04月29日

　　6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

　　8、主要财务指标

　　截止2021年9月30日，铜峰世贸资产总额5,404.64万元，负债总额3,752.98万元，所有者权益1,651.66万元。该公司2021年1-9月实现营业收入28,265.30万元，净利润-904.79万元（数据未经审计）。截止2020年12月31日，铜峰世贸经审计资产总额14,432.09万元，负债总额11,875.64万元，所有者权益2,556.45万元,该公司2020年度实现营业收入17,915.09万元，净利润-267.07万元。

　　公司在铜峰世贸的权益比例为100%。

　　（三）峰华电子

　　1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：其他有限责任公司

　　5、成立日期：2002年12月16日

　　6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

　　8、主要财务指标

　　截止2021年9月30日，峰华公司资产总额9,651.58万元，负债总额6,622.60万元，所有者权益3,028.98万元。该公司2021年1-9月实现营业收入4,240.60万元，净利润-256.00万元（数据未经审计）。截止2020年12月31日，峰华公司经审计资产总额9,683.11万元，负债总额6,398.13万元，所有者权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91万元。

　　公司在峰华电子的权益比例为98.76%。

　　（四）铜爱电子

　　1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

　　2、注册资本：2020万美元

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　5、成立日期：2004年12月07日

　　6、经营范围：生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

　　8、主要财务指标

　　截至2021年9月30日，该公司资产总额为19,254.60万元，负债总额为1,370.53万元，所有者权益17,884.07万元，2021年1-9月实现营业收入10,293.97万元，净利润1,892.17万元（以上数据未经审计）。截至2020年12月31日，铜爱电子经审计总资产为17,776.08万元，负债总额为1,784.18万元，所有者权益15,991.90万元，2020年实现营业收入11,269.33万元，实现净利润2,368.58万元。

　　铜爱电子是由公司与韩国SKC株式会社共同投资设立,公司在铜爱电子的权益比例为75%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

　　控股子公司峰华电子、铜爱电子其他股东由于持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，峰华电子、铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保总额为2,350万元人民币（不含本次担保），占公司2020年度经审计净资产的2.13%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-008

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次购买理财产品概况

　　为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

　　二、本次购买理财产品的具体情况

　　1、投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用部分自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。

　　2、投资金额：

　　公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过后12个月之内有效。

　　5、资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　6、实施方式

　　经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　三、本次购买理财产品对公司的影响

　　公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

　　四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施

　　公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

　　3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　五、本次购买理财产品决策程序的履行情况

　　2022年2月11日，公司召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

　　董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

　　根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。2021年3月9日，上述理财产品到期，公司收回全部本金5,000万元，实现投资收益42.25万元(详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

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