内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2022-004

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年2月11日

  (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼八楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、 关于改选部分监事会成员的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  第1、2项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：颜羽、黄娜、黄宇聪

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2022年2月12日

  证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2022-005

  债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

  债券代码：185193 债券简称：21蒙电Y1

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的通知及资料于2022年1月25日以电子邮件、书面方式送达。

  （三）本次会议于2022年2月11日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

  （四）公司监事应到 3 人，实到 3 人。

  （五）公司监事推举王定伦先生主持了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  公司2022年第一次临时股东大会已选举王定伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事，经本次会议与会代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，选举王定伦先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

  特此公告。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

  二Ｏ二二年二月十二日

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