证券代码：000727 证券简称：冠捷科技公告编号：2022-008冠捷电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|南京市_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2022年2月11日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路668号冠捷大厦701会议室。

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长宣建生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表股份2,250,578,733股，占公司股份总数的49.6864％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,158,121,998股，占公司股份总数的47.6452％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共50人，代表股份92,456,735股，占公司股份总数的2.0412％。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案3属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为976,400,949股；议案4属关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,158,121,998股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为92,456,735股。

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*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：张沛沛、万强

3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司

董事会