株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度日常关联交易预计额调增的公告|中国中车_新浪财经

原标题：株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度日常关联交易预计额调增的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项已经株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2021年12月30日召开的第九届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：公司及控股子公司与中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）及其下属企业的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、公司与中国中车等企业2021年度日常关联交易预计情况

　　公司第八届董事会第三十次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况、2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2021年度将向中国中车及其下属企业购买原材料161,070,000.00元、购买长期资产1,200,000.00元、购买燃料和动力40,160,000.00元、销售产品和商品4,635,680,000.00元、提供劳务15,890,000.00元、接受劳务19,370,000.00元，利息支出52,800,000.00元，租赁支出31,344,000.00元，利息收入5,040,000.00元，租赁收入2,040,000.00元，关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)2,100,000,000.00元。详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况、2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-009号）。

　　二、本次调增2021 年度日常关联交易预计额度的情况

　　根据公司业务发展需要，需要对公司及控股子公司与中国中车及其下属企业2021年度日常关联交易预计额进行调增。2021年12月30日召开的公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度日常关联交易预计额调增的议案》，预计公司及控股子公司2021年度将向中国中车及其下属企业购买原材料调增14,350,000.00元、购买长期资产调增1,200,000.00、销售产品和商品调增29,170,000.00元、提供劳务调增22,640,000.00元、接受劳务调增8,400,000.00元。本次合计调增各类关联交易额为75,760,000.00元。具体情况如下表，分单位明细情况详见附表一。

　　单位：元

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　　三、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　企业名称：中国中车股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：孙永才

　　公司住所：北京市海淀区西环中路16号

　　注册资本：2,869,886.4088万元

　　成立时间：2007年12月28日

　　主营业务：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务

　　主要股东：中国中车集团有限公司持股50.73%。

　　财务数据：截至2020年12月31日，中国中车经审计资产总额为3,923.80亿元，净资产为1,430.21亿元，2020年中国中车实现营业收入2,276.56亿元，净利润113.31亿元。

　　（二）关联关系

　　截至本公告日，中国中车集团有限公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接持有公司50.87%的股权，为公司的实际控制人；中国中车是中国中车集团有限公司控股50.73%的子公司，中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司等子公司间接持有公司39.56%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。

　　四、定价政策和定价依据

　　凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

　　市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；或2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

　　协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”×“同行业平均利润率”。

　　交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、前期同类关联交易的执行情况及履约情况

　　中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上新增的关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；另外，公司生产经营不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

　　七、本次调增关联交易额度履行的决策程序

　　公司已于2021年12月30日召开的第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度日常关联交易预计额调增的议案》，关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。

　　公司独立董事已对该项关联交易发表了同意的事前认可意见。独立董事认为，公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

　　本次日常关联交易预计调增金额7,576万元占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.59%，未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附表一：

　　单位：元

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