原标题：咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日披露第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。经公司自查，因工作人员的失误，上传的公告内容存在错误，现更正如下：
更正前：
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主任委员：沈玉平。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正后：
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主任委员：沈玉平。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
说明：除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年11月26日
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