南方出版传媒股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

南方出版传媒股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告
2021年11月18日 02:30 证券时报

原标题:南方出版传媒股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2021-043

  南方出版传媒股份有限公司

  关于高级管理人员职务变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11月 17 日召开公司 2021年第四次临时董事会会议,审议通过聘任公司副总经理的议案,同意聘任肖风华先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  公司董事会认为,肖风华先生具备担任公司副总经理的履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年11月17日

  肖风华,男,出生于1973年3月,华中师范大学文学硕士学位,副编审。现任职南方出版传媒股份有限公司副总编辑,广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。历任广东人民出版社有限公司方志编辑室编辑,广东人民出版社有限公司市场图书编辑部副主任、主任,广东人民出版社有限公司党委委员、董事、副总经理(副社长),广东人民出版社有限公司党委委员、董事长、总经理(社长)。

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2021-042

  南方出版传媒股份有限公司

  2021年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时董事会会议于2021年11月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年11月12日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。

  2.审议通过《关于授权使用自有资金购买银行短期低风险理财产品的议案》

  表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年11月17日

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号: 临2021-044

  南方出版传媒股份有限公司

  关于授权使用闲置自有资金购买银行

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●资金来源:公司闲置自有资金

  ●授权金额:不超过人民币20亿元

  ●理财产品投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

  ●授权期限:至2022年12月31日

  南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11月17日召开公司2021年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要,使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限至2022年12月31日,并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

  一、概述

  (一)购买理财产品的目的

  为提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。

  (二)购买理财产品的授权额度

  公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币20亿元,且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

  (三)购买理财产品的授权

  授权期限至2022年12月31日,并授权董事长审核。

  (四)理财产品的产品期限

  短期理财产品,最长期限不超过一年。

  (五)购买理财产品的资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

  (六)理财产品的品种

  为控制投资风险,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

  (七)履行的审批程序

  公司2021年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度,不需要提交股东大会审议。

  (八)购买理财产品的信息披露

  公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

  二、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  单位:元

  ■

  截至2021年9月30日,公司资产负债率为46.97%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (一)本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行,不会影响公司业务的正常开展;

  (二)购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率,在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益,有利于提升公司的盈利水平。

  (三)根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定,公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益,到期收益计入利润表中投资收益(广州银行智多宝计入资产负债表中的银行存款,计入利润表中利息收入)。

  三、投资风险分析及分析控制措施

  公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:

  (一)在授权额度范围内,行使相关决策权并签署相关合同文件,对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (二)在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

  (三)公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用和规范运行。

  四、履行的审批程序

  (一)公司 2021 年11 月17 日召开的2021年第四次临时董事会会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

  (二)公司独立董事独立意见:公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品,风险较低,收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

  五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年11月17日

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