安徽广信农化股份有限公司关于修订公司章程的公告

原标题：安徽广信农化股份有限公司关于修订公司章程的公告

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号： 2021-056

  安徽广信农化股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月29日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况和经营管理需要，拟对《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。具体修改内容如下：

  ■

  除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

  本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2021年9月30日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2021-057

  安徽广信农化股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年10月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年10月15日 14点 00分

  召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年10月15日

  至2021年10月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021年9月30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案1、议案2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

  2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  3、登记时间：2021年10月14日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：30）。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：赵英杰

  地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

  邮编：242235

  电话：（0563）6832979

  传真：（0563）6832008

  2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2021年9月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽广信农化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2021-053

  安徽广信农化股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年9月29日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因4名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计8.5万股限制性股票，回购价格为9.57元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  董事何王珍、袁晓明、寿王鸽、朱文婷、曾云云为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

  本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

  表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决。

  （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的85,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本将从464,649,135股变更为464,564,135股，注册资本将由464,649,135元变更为464,564,135元。

  公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程（2021年9月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

  本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

  （三）审议并通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会具体安排的议案》

  会议决定于2021年10月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，股东大会事宜另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2021年9月30日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2021-054

  安徽广信农化股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日，在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因4名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计8.5万股限制性股票，回购价格为9.57元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的85,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本将从464,649,135股变更为464,564,135股，注册资本将由464,649,135元变更为464,564,135元。

  公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程（2021年9月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

  本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司监事会

  2021年9月30日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2021-055

  安徽广信农化股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日在公司会议室召开第五届董事会第二会议。审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8.5万股。现将相关事项公告如下：

  一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

  1、2020年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

  2、2020年11月18日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

  3、2020年11月19日至2020年11月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统（金蝶云之家）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年11月30日，公司监事会披露了《安徽广信农化股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2020年12月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  5、2020年12月7日，公司披露了《安徽广信农化股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2020年12月7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  7、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  8、2021年9月29日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

  根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象发生离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。”鉴于原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述4名原激励对象已获授但尚未解除限售的8.5万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.018%。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》第十四章的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整，具体如下：

  P=P0-V=10.00-0.43=9.57元/股。其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

  综上，本次回购的限制性股票的回购价格为9.57元/股加银行同期定期存款利息。

  三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

  本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少8.5万股，公司总股本将由46,464.9135万股减少至46,456.4135万股。

  四、对公司业绩的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。

  因4名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销4名激励对象已授予但尚未解除限售的合计8.5万股限制性股票，回购价格为9.57元/股加银行同期定期存款利息，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述4人已获授但尚未解除限售的8.5万股限制性股票。

  六、监事会意见

  监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因4名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8.5万股，并由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  七、法律意见书结论性意见

  律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量和价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、第五届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

  4、国浩律师（上海）事务所关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书；

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司

  董事会

  2021年9月30日

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