证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2021-035江苏博迁新材料股份有限公司关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

原标题：证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2021-035江苏博迁新材料股份有限公司关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：宁波广迁电子材料有限公司

  ● 投资金额：5000万元人民币

  ● 特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

  一、设立全资子公司的概况

  江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司宁波广迁电子材料有限公司（以下简称“宁波广迁”），注册资本5000万元人民币，经营范围电子专用材料制造。

  本次设立全资子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

  本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

  二、全资子公司的基本情况

  公司于近日完成宁波广迁的相关工商注册登记手续，并取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：

  公司名称：宁波广迁电子材料有限公司

  注册资本：伍仟万元整

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：2021年09月27日

  法定代表人：蔡俊

  营业期限：2021年09月27日至长期

  经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号

  三、对上市公司的影响

  公司本次设立的全资子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，预计对公司2021年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。。

  本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，子公司将被纳入公司合并报表范围内。

  四、风险提示

  本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏博迁新材料股份有限公司董事会

  2021年9月30日

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